Розробник Coinspeaker Tornado Cash засуджений до 64 місяців за відмивання 1,2 мільярда доларів США
Нідерландський суд виніс серйозний вирок Олексію Перцеву, одному з розробників, які стояли за створенням Tornado Cash, платформи криптомікшеру. Перцев був засуджений до 64 місяців ув'язнення, що еквівалентно п'яти рокам і чотирьом місяцям, за його участь у сприянні злочинцям відмивати 1,2 мільярда доларів через платформу.
Адвокати Перцева мають до 14 днів, щоб оскаржити рішення суду та клопотати про пом’якшення покарання. Однак за відсутності апеляції 31-річний громадянин Росії, який проживає в Нідерландах, проведе у в'язниці більшу частину свого тридцятиліття.
Неспокійна історія Tornado Cash
Нідерландська поліція заарештувала Перцева в серпні 2022 року після заборони Tornado Cash Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) за сприяння відмиванню грошей.
У той час уряд США оголосив, що криптоміксер, призначений для приховування джерела коштів, що проходять через платформу, відмив близько 7 мільярдів доларів для користувачів.
OFAC заявив, що Tornado Cash був критично важливим інструментом для сумнозвісної північнокорейської хакерської групи Lazarus, яка вкрала мільярди доларів у криптоіндустрії різними методами. Після заборони розробники платформи стали особами, зацікавленими в уряді, що призвело до арешту Перцева, якого разом із співрозробниками звинуватили у відмиванні грошей.
Судовий процес і винесення вироку
Під час судового розгляду справи Перцева в березні голландська влада стверджувала, що він не вжив достатніх заходів для запобігання використанню злочинцями Tornado Cash для відмивання грошей.
Команда захисту Перцева відповіла на це, підкресливши відкритий вихідний код платформи та автоматизовані процеси, які обмежують його контроль над діяльністю користувачів. Незважаючи на цей аргумент, суд виніс значний вирок – майже шість років позбавлення волі на слуханні для винесення вироку. Один із суддів, який спостерігав за цією справою, сказав, що криптомікшер був створений спеціально для злочинців, і пояснив:
«Tornado Cash за своєю природою та функціонуванням є інструментом, призначеним для злочинців».
Правові прецеденти для майбутніх судових процесів
Результат справи Перцева має ширші наслідки для криптоіндустрії, особливо для розробників, пов’язаних з такими платформами, як Tornado Cash. Судовий процес створив правовий прецедент для майбутніх судових процесів над іншими розробниками Tornado Cash.
Двох розробників платформи зараз висунули звинувачення у відмиванні грошей у Сполучених Штатах. Роман Шторм і Роман Семенов стикаються з тими ж звинуваченнями в країні, що й Перцев, за допомогу злочинцям у відмиванні вкрадених коштів і порушення санкцій.
Storm був заарештований владою США в серпні 2023 року після того, як Міністерство фінансів знову додало Tornado Cash до свого списку підсанкційних організацій. У вересні минулого року він не визнав себе винним за звинуваченнями, і суд над ним призначено на вересень 2024 року.
Що стосується Семенова, влада не знає про його місцеперебування та працює над тим, щоб забезпечити його арешт, щоб постати перед законом.
наступний
Розробник Tornado Cash засуджений до 64 місяців за відмивання 1,2 мільярда доларів
