Криптоновини: Олексія Перцева, розробника Tornado Cash, визнали винним у справі про відмивання грошей. Зокрема, голландський суд засудив Перцева до 64 місяців ув'язнення.
Давайте переглянемо всі деталі нижче.
Крипто-новини: Олексію Перцеву, засновнику Tornado Cash, загрожує судова відповідальність
Як і очікувалося, Олексій Перцев, розробник Tornado Cash, був засуджений за відмивання грошей голландським суддею в суді С-Гертогенбос. Вирок був винесений у вівторок, Перцев засуджений до 64 місяців ув'язнення.
Згідно з обвинуваченням, оприлюдненим перед судом, у період з 9 липня 2019 року по 10 серпня 2022 року Перцев розробив «модус дії» для відмивання грошей, підозрюючи принаймні незаконне походження транзакцій на платформі Tornado Cash.
Арешт Перцева відбувся в Нідерландах у серпні 2022 року після включення Tornado Cash до чорного списку уряду США.
У той час Міністерство фінансів США оголосило, що Tornado Cash є ключовим інструментом північнокорейської хакерської групи Lazarus, пов’язаної з різними крадіжками криптовалюти. У тому числі в мережі Axie Infinity Ronin за 625 мільйонів доларів. криптовалюти.
Результат процесу може вплинути на наступні звинувачення проти інших розробників Tornado Cash.
Роман Шторм і Роман Семенов, інші розробники змішувача криптовалют, також звинувачуються у відмиванні грошей і порушеннях санкцій у Сполучених Штатах. У вересні Шторм постане перед судом, а Семенов досі очікує арешту.
У Сполучених Штатах, однак, Сторма не звинувачують у відмиванні 1,2 мільярда доларів через відмінності в законах США та Нідерландів щодо особистої відповідальності за цей вид передбачуваного злочину.
Захист Storm відхилено у справі Tornado Cash
Наприкінці березня Шторм подав клопотання про зняття всіх трьох звинувачень проти нього.
Зокрема, стверджуючи, що не займався відмиванням грошей і не порушував Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.
Його захист стверджував, що Tornado Cash не є депозитарною службою і не підпадає під визначення «фінансової установи».
Вони також стверджували, що Storm не контролює сервіс і не може перешкодити таким організаціям, як Lazarus Group, використовувати його. За словами захисту, розробка коду для проекту не дорівнювала управлінню організацією з відмивання грошей.
Однак Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) відхилило прохання Сторма.
Зокрема, стверджуючи, що сервіс був анонсований у 2019 році як міксер і включав веб-сайт, інтерфейс користувача, комбінацію смарт-контрактів і мережу «ретрансляторів».
Міністерство юстиції заявило, що Сторм не може відхилити звинувачення на основі його спірного погляду на те, як працює служба Tornado Cash, або його егоїстичної версії своїх намірів.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів США додало Tornado Cash до свого списку спеціально призначених громадян, фактично забороняючи американцям використовувати цей міксер.
Що означає, що Tornado Cash внесено до чорного списку Міністерства фінансів США?
Як згадувалося, Міністерство фінансів заборонило всім американцям використовувати децентралізований сервіс криптомікшування Tornado Cash.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), відповідальне за запобігання порушенням санкцій, додало Tornado Cash до свого списку громадян із особливими правами. У цей список входять фізичні та юридичні особи та адреси криптовалюти, які підпадають під санкції.
Як результат, громадянам і організаціям США заборонено взаємодіяти з Tornado Cash або будь-якою адресою гаманця Ethereum, пов’язаною з протоколом, з можливим кримінальним покаранням для тих, хто порушить директиву.
Аналіз блокчейну показав, що десятки мільйонів доларів у викрадених у Ronin криптовалютах пройшли через Tornado Cash, яка призначена для приховування походження коштів.
Раніше OFAC наклало санкції на Blender.io, інший сервіс змішування, який Міністерство фінансів звинуватило у відмиванні доходів від програм-вимагачів, а також близько 20,5 мільйонів доларів у криптовалютах, викрадених у Ronin.
