Нідерландський суд у складі трьох суддів у вівторок визнав розробника Tornado Cash Олексія Перцева винним у відмиванні незаконних активів на 1,2 мільярда доларів на платформі криптоміксера.
Очікується, що у вівторок колегія винесе вирок 31-річному росіянину Перцеву, який проживає в Нідерландах.
Адвокати Перцева матимуть 14 днів на оскарження рішення суддів.
Охолоджуючий ефект
Вердикт змінить курс конфіденційності в децентралізованих фінансах, сприяючи «охолоджувальному ефекту» на розробку програмного забезпечення з відкритим кодом, яке надає користувачам інструменти фінансової конфіденційності, кажуть експерти.
Під час судового розгляду справи Перцева в березні прокурори стверджували, що розробник програмного забезпечення не зробив достатньо, щоб перешкодити злочинцям використовувати Tornado Cash.
Захист заперечував, що прокурори не враховували відкритий вихідний код і автоматизований характер смарт-контрактів, що працюють у центрі Tornado Cash. Перцев сказав, що неправильно вважати його відповідальним за користувачів Tornado Cash, коли вони за своєю суттю анонімні та незалежні.
Tornado Cash — це децентралізований протокол, призначений для приховування історії транзакцій у загальнодоступних записах Ethereum.
Під час судового розгляду вирішувалося, чи можуть закони, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, враховувати інновації фінансових платформ, заснованих на блокчейні, а також такі цінності, як анонімність.
Перцев і його співрозробники стверджували, що вони запропонували рішення проблеми конфіденційності загальнодоступного та незмінного блокчейну Ethereum.
Під час судового розгляду Кіт Ченг, адвокат Перцева, заявив, що ні його клієнт, ні інші не можуть заборонити користувачам використовувати код смарт-контракту з відкритим кодом у будь-який спосіб. А вкладники були створені як децентралізована організація без однієї відповідальної особи, як у традиційній компанії.
Але прокурори відкинули ідею про те, що переваги технологій переважають юридичні зобов’язання запобігти тому, щоб платформи допомагали злочинцям і санкціям, таким як Північна Корея та її групи кіберзлочинців, приховувати походження вкрадених активів.
Більше ніж розумні контракти
Прокурор Мартіне Бурлаге заявила, що ідея про те, що Tornado Cash працює без керівництва, була помилковою.
«Tornado Cash — це більше, ніж просто смарт-контракти», — стверджував Бурлаге на суді. «Це керували як компанія».
За даними Управління з контролю за іноземними активами США, це підприємство використовувалося для відмивання криптовалюти від хакерів і крадіжок на суму понад 7 мільярдів доларів.
Ключовими злочинцями, які зловживають протоколом, є північнокорейська кіберзлочинна організація Lazarus Group, заявила влада.
Групу хакерів звинувачують у виснаженні кількох криптобірж і децентралізованих протоколів. Серед них — рекордна експлуатація Axie Infinity Ronin Bridge вартістю 625 мільйонів доларів у березні 2022 року.
Мінфін США ввів санкції проти Tornado Cash у серпні 2022 року. Перцев, який живе в передмісті Амстердама, затримали через кілька днів. Його спочатку затримали без пред'явлення звинувачень.
У листопаді 2022 року прокуратура оприлюднила звинувачення у відмиванні грошей. У квітні 2023 року Перцев вийшов з СІЗО.
Романа Шторма, іншого розробника Tornado Cash, звинувачують у США у відмиванні грошей, змові з метою управління неліцензованою системою переказу грошей і змові з метою порушення законів США про санкції.
Суд над Штормом призначено на 23 вересня.
Зусилля з адвокації
Криптоіндустрія підтримала розробника в захисті конфіденційності та розвитку технологій з відкритим кодом.
Справа Перцева в Нідерландах була набагато непрозорішою, і промисловості її було важко простежити. Прокуратура оприлюднила обвинувачення Перцева лише за тиждень до суду.
Судовий процес і серія слухань перед цим також проводилися голландською мовою, що обмежувало міжнародний доступ.
Тим не менш, Перцев заручився підтримкою, починаючи від петицій, спроб покрити його судові витрати та заяв із зламаних протоколів, які визнають його невинним.
Хоча юридично справи Сторма та Перцева є різними, деякі експерти припускають, що обвинувальний вирок Перцеву може передвіщати долю Шторма.
Це історія, що розвивається.
Інбар Прайсс — брюссельський кореспондент DL News. Зв’яжіться з автором за адресою inbar@dlnews.com.
