На основі даних SlowMist 14 травня Tether заморозив 5,2 мільйона доларів США в USDT, пов’язаних із фішинговими аферами.
З моменту заснування Tether заблокував активи на суму понад 1 мільярд доларів, у тому числі 1,6 мільйона доларів, пов’язаних з фінансуванням тероризму.
Tether співпрацював з 24 правоохоронними органами, відповівши на 198 запитів на блокування гаманців за останній рік.
14 травня емітент стейблкойнів Tether заморозив USDT на суму 5,2 мільйона доларів, пов’язаних із фішинговими аферами. Кошти зберігалися в 12 гаманцях Ethereum, позначених як «USDT Banned Address». Ця дія була наслідком інформації, наданої онлайн-аналітичною компанією SlowMist, головний офіцер безпеки якої підтвердив, що гаманці використовувалися для відмивання коштів від фішингових афер.
Tether заблокував понад 1 мільярд доларів активів на основі запитів від різних правоохоронних органів з моменту свого створення. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно заявив, що було заморожено активи на суму понад 1,3 мільярда доларів, у тому числі приблизно 1,6 мільйона доларів, пов’язані з фінансуванням тероризму.
Сповіщення MistTrack Щойно#Tetherзаморозив ~5,2 мільйона доларів США на 12 адресах. Ці адреси пов’язані з адресами, позначеними#MistTrackяк «USDT Banned Address».https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack (@MistTrack_io) 14 травня 2024 р
Історія заморожування активів
У січні 2022 року Tether також вніс у чорний список три адреси Ethereum, які містять понад 150 мільйонів доларів США в USDT. Крім того, у жовтні 2022 року компанія заблокувала 8,2 мільйона доларів США в USDT на Ethereum і додала 215 адрес USDT на основі Ethereum до свого чорного списку. До кінця 2022 року Tether заморозив понад $360 млн активів, у тому числі $817 тис., пов’язаних з терористичною діяльністю в Україні та Ізраїлі, і $225 млн, пов’язаних з романтичними аферами.
У січні 2022 року Tether заборонив три адреси Ethereum із понад 150 мільйонами доларів США в USDT. Уряд США конфіскував 2 мільйони USDT на Ethereum, а також вніс до чорного списку 215 адрес USDT на основі Ethereum.
Станом на кінець 2022 року Tether заблокував активів на суму понад $360 млн, з яких $817 тис. були пов’язані з терористичною діяльністю в Україні та Ізраїлі, а $225 млн – з любовними аферами.
Співпраця з правоохоронними органами
Tether активно співпрацює з 24 правоохоронними органами в понад 40 країнах. За останні 12 місяців фірма відповіла на 198 запитів на блокування гаманців і 339 запитів за останні три роки. Компанія також забезпечує контроль вторинного ринку для заморожування діяльності, пов’язаної з фізичними чи юридичними особами зі списку спеціально призначених громадян Управління контролю за іноземними активами США.
Технологія децентралізованої книги, яку використовують криптокомпанії, дозволяє контролювати кошти в ланцюжку, а централізований характер стейблкойнів дозволяє емітентам, таким як Tether, заморожувати активи, пов’язані з незаконною діяльністю, на вимогу правоохоронних органів.
Читайте також:
Binance допомагає заморозити 4,4 мільйона доларів, пов’язаних з організованою злочинністю
Tether робить сміливі кроки з новою політикою для захисту криптоекосистеми
Binance та Huobi заморозили 1,4 мільйона доларів у Crypto Linked Lazarus Group
Перевірка Tether: чи буде це наступний LUNA та FTT?
Південна Корея заморозила криптовалюту Do Kwon на суму 40 мільйонів доларів
Повідомлення Tether заморозив $5,2 млн USDT, пов’язаних з фішинговими аферами, вперше з’явилося на Crypto News Land.
