Щоденні новини Odaily Planet Група з відмивання грошей почала минулого року з маніпулювання мешканцями материка, щоб відкрити банківські рахунки в Гонконзі, що дозволило групі відмити понад 88 мільйонів юанів у вигляді чорних грошей. Деякі з «чорних грошей» були пов’язані з 48 випадками шахрайства . Вчора (13 числа) поліція затримала 7 чоловіків і 1 жінку за підозрою в змові з метою відмивання грошей, 6 з яких є ключовими членами групи. У листопаді 2023 року Бюро з розслідування комерційних злочинів поліції Гонконгу націлилося на цю групу. Розслідування виявило, що у період з вересня 2023 року по березень 2024 року група вимагала від жителів материка відкрити фальшиві банківські рахунки в Гонконзі за допомогою різних видів шахрайства, наприклад телефонного шахрайства. шахрайство, шахрайство з оголеними чатами, шахрайство з інвестиціями, пошук роботи тощо з метою обману жертв. Згідно з інструкціями шахрая, жертва вносить ошукані гроші на маріонетний рахунок, контрольований злочинною групою, після чого група знімає ошукані гроші готівкою з маріонеткового рахунку та купує криптовалюту на позабіржовій біржі криптовалюти (. У той же час група відкриває рахунок під фальшивою особою на закордонній криптовалютній платформі, депонує криптовалюту, куплену шахрайськими грошима, а потім переводить її на кілька криптовалютних гаманців для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Поліція також стверджувала, що група використовувала 72 місцеві банківські рахунки для відмивання понад 88 мільйонів гонконгських доларів, отриманих злочинним шляхом, з яких 6,7 мільйона гонконгських доларів були пов’язані з 48 випадками шахрайства. (Sing Tao Daily)