З багатьох юридичних проблем, з якими стикається криптоіндустрія, справи Tornado Cash можуть бути найсерйознішими з усіх.

Багато криптоекспертів кажуть, що на карту поставлено не менше, ніж майбутнє розвитку технологій і конфіденційності.

У вівторок перший тест відбудеться в залі суду в голландському місті Гертогенбос. Саме тут 31-річний Олексій Перцев, розробник криптомікшеру, дізнається, чи визнали його винним у відмиванні незаконних коштів на суму 1,2 мільярда доларів.

«Охолоджуючий ефект»

Якщо його визнають винним, експерти очікують «охолоджуючого ефекту» для світової спільноти відкритих кодів. Розробники можуть побоюватися написання коду, якщо ним зловживають, і інвестиції можуть зменшитися.

Якщо Перцева виправдають, то судді приймуть його пояснення про те, що технологія, яка лежить в основі Tornado Cash — смарт-контракти — законно працює незалежно від втручання людини.

Що ще страшніше, менеджери таких платформ не можуть нести відповідальність за те, хто використовує цю технологію.

Ось хронологія подій, що передували цьому важливому моменту:

2019 рік

  • 6 серпня: Tornado Cash починає працювати, щоб користувачі могли «надсилати криптовалюту Ethereum зі 100% анонімністю».

  • 13 вересня: Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC) вводить санкції проти північнокорейських кіберугруповань, включаючи Lazarus Group. Влада відзначає зловживання криптоінструментами та злом криптобірж.

2020 рік

  • 13 травня: Tornado Cash завершує так звану церемонію довіреного налаштування, процес децентралізації та підвищення безпеки протоколу.

  • 4 червня: розробники Tornado Cash розгортають додатковий інструмент відповідності, який за потреби користувачі можуть вибирати для розкриття історії своїх транзакцій.

  • 25 вересня: хакери витягли криптовалюту на 275 мільйонів доларів з біржі KuCoin. Це один із найбільших хакерів, пов’язаних голландською прокуратурою з Tornado Cash.

2022 рік

  • 23 березня: Axie Infinity Ronin Bridge втратив близько 625 мільйонів доларів через злом. Це один із найбільших криптозломів на сьогодні, і найбільші прокурори кажуть, що злочинці відмивали гроші через Tornado Cash.

  • 6 травня: OFAC накладає санкції на його перший змішувач віртуальних валют Blender, який використовувався північнокорейськими кіберзлочинними групами.

  • 24 червня: Lazarus Group зламала міст Harmony Horizon, де через Tornado Cash пройшли викрадені криптовалюти на суму майже 100 мільйонів доларів. За словами голландської прокуратури, це ще один великий злом, який використовує Tornado Cash для відмивання доходів.

  • 8 серпня: OFAC накладає санкції на Tornado Cash за використання її для відмивання 7 мільярдів доларів брудних грошей.

  • 10 серпня: Олексія Перцева заарештували в Нідерландах і ув'язнили без публічних звинувачень.

  • 12 жовтня: Coin Center подає до суду на OFAC через санкції Tornado Cash.

  • 22 листопада: голландські прокурори вперше оприлюднили звинувачення під час судового засідання.

2023 рік

  • 20 квітня: Перцев звільнений з СІЗО до суду.

  • 23 серпня: Міністерство юстиції США висунуло звинувачення розробнику Tornado Cash Роману Шторму та ввело санкції до розробника Романа Семенова.

2024 рік

  • 25-26 березня: суд над Перцевим триває два дні в голландському місті Гертогенбос.

  • 5 квітня: Торгові асоціації США подають до суду заяви на захист Романа Шторма та розглядають кожне звинувачення проти нього.

  • 14 травня: судді в Нідерландах винесуть вердикт у справі Перцева.

  • 23 вересня: у США розпочався суд над Романом Штормом.

Інбар Прайсс — брюссельський кореспондент DL News. Зв’яжіться з автором за адресою inbar@dlnews.com.