Влада Китаю заарештувала шістьох осіб, підозрюваних в участі в незаконних операціях з криптовалютою на суму 2,94 мільярда юанів, що становить приблизно 300 мільйонів доларів.
Згідно з повідомленням місцевого ЗМІ Chinanews від 10 травня, підозрюваних взяло під варту Бюро громадської безпеки Панші в північно-східній китайській провінції Цзілінь. Влада стверджує, що особи керували підпільним банком, використовуючи криптовалюти для обміну китайських юанів і південнокорейських вон.
У незаконній операції, яка, як стверджує влада, базувалася в Південній Кореї, нібито брали участь шість осіб. Згідно з повідомленнями поліції, підозрювані обманювали нічого не підозрюючих інвесторів під час процесу обміну та втекли зі своїми коштами до Китаю.
Можливо, вам також сподобається: Трамп звернувся до генерального директора журналу Bitcoin для розробки криптовалютної політики «1-го дня».
Правоохоронним органам стало відомо про підозрілі транзакції з рахунками підозрюваних, що спонукало до масштабного розслідування, яке призвело до їх арешту. Влада вилучила численні банківські картки та обладнання під час операції.
Останній інцидент стався на тлі зростаючої поширеності шахрайства, орієнтованого на криптовалюту, і слідує за попередніми повідомленнями про такі операції в Південній Кореї. 26 березня crypto.news детально розповіли про затримання шахраїв, які виманили 4,1 мільйона доларів у громадянина Південної Кореї, прикриваючись схемою криптоінвестування.
Примітно, що органи влади в усьому світі також посилили зусилля, спрямовані на припинення цих схем. Наприклад, австрійська влада об’єднала зусилля з міжнародними правоохоронними органами, щоб розкрити фіктивну інвестиційну схему, яка призвела до 6 мільйонів євро збитків для нічого не підозрюючих інвесторів.
У подібному випадку, про який повідомлялося минулого тижня, влада Великобританії заарештувала двох осіб за використання клонованої версії відомої криптоплатформи blockchain.com для шахрайства інвесторів на 7,1 мільйона доларів.
Докладніше: Хаус розглядає законодавство щодо чіткості регулювання цифрових активів
