Однією з умов домовленості було призначення стороннього бізнесу.
FRA зможе перевірити внутрішні дані компанії, приміщення та персонал.
Звіти свідчать про те, що Міністерство юстиції США (DOJ) доручило міжнародній консалтинговій компанії Forensic Risk Alliance (FRA) наглядати за дотриманням Binance регуляторних мандатів протягом наступних трьох років.
У рамках угоди про визнання провини в листопаді 2023 року Binance визнала федеральні звинувачення у відмиванні грошей і сплатила штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів. Однією з умов угоди було призначення третьої сторони для контролю за відповідністю біржі протягом наступних трьох років.
Аутсорсинг моніторингу відповідності
Згідно зі звітом Bloomberg від 10 травня, FRA зможе перевірити внутрішні дані компанії, приміщення та персонал, щоб повідомити Міністерство юстиції про діяльність компанії. Очевидно, спочатку Міністерство юстиції розглядало можливість призначити Sullivan & Cromwell для участі в контракті, але зрештою вирішило піти з FRA через історію фірми, яка представляла неіснуючу біржу криптовалют FTX.
Як повідомляється, у лютому кредитори FTX звинуватили Sullivan & Cromwell у причетності до «багатомільярдного шахрайства FTX Group». У судовій заяві, яка була частиною колективного позову, кредитори стверджували, що S&C знала про крадіжку коштів, що належали членам класу, а також про бездіяльність, неправдиві та шахрайські дії FTX US і FTX Trading Ltd.
Повідомляється, що Sullivan & Cromwell, як повідомляється, буде обрано на окрему п’ятирічну посаду моніторингу Binance, яка представлятиме Мережу боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів.
Це ймовірне наймання відбулося після нещодавнього ув’язнення Чанпена Чжао, колишнього генерального директора Binance. Чжао отримав чотири місяці тюремного ув'язнення 30 квітня за те, що не підтримував політику криптовалютної біржі щодо боротьби з відмиванням грошей.
Основні новини про криптовалюти сьогодні:
Біткойн впав понад 2000 доларів. Чи продовжить падати BTC?
