👀💥 Канадський FINTRAC оштрафував Binance на 4,3 мільйона доларів

Криптобіржі Binance загрожує штраф у розмірі 4,3 мільйона доларів Канадського центру аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC) за порушення законів про фінансування тероризму та відмивання грошей, оголосив у четвер канадський регулятор.

Відповідно до прес-релізу, Binance доведеться сплатити 6 002 000 канадських доларів у вигляді адміністративних грошових штрафів за те, що не зареєструвався в FINTRAC як іноземний бізнес з надання грошових послуг, а також не повідомив про транзакції криптовалюти на суму 10 000 доларів або більше в рамках одного платежу.

Регулятор додав, що з 1 червня 2021 року по 19 липня 2023 року Binance не повідомляв про окремі транзакції на суму понад 10 000 доларів у 5902 випадках.

Крім того, FINTRAC стверджував, що криптобіржа мала «кілька можливостей» як іноземний бізнес з надання грошових послуг, але не змогла зробити це у встановлені регулятором терміни.