• Статус відповідності Binance залишається невизначеним до слухань у FIU-IND.

  • KuCoin і Binance працюють над дотриманням законів Індії про боротьбу з відмиванням грошей.

  • Індійська влада посилює правила, в результаті чого деякі біржі залишають ринок, а інші ведуть переговори про дотримання вимог.

KuCoin і Binance, обидві офшорні біржі, досягли значного прогресу в узгодженні з національними правилами боротьби з відмиванням грошей. Після кількох місяців заборони через звинувачення в незаконних операціях обидві платформи почали намагатися вирішити свій статус у Підрозділі фінансової розвідки (FIU-IND), важливому підрозділі, який діє під юрисдикцією Міністерства фінансів.

KuCoin вже впорався з регуляторним лабіринтом, заплативши значний штраф у розмірі 41 000 доларів США. Цей крок сприяв відновленню його діяльності на індійському ринку.

Однак Binance, яку рекламують як найбільшу у світі біржу криптовалют, залишається в підвішеному стані в очікуванні остаточного слухання в FIU-IND. Біржа ще не визначила розмір штрафу, якому вона піддасться, що підкреслює складність її процедури відповідності.

Вівек Аггарвал, який очолює FIU-IND, розповів про поточний етап процесу відповідності Binance. Він підкреслив, що хоча обмін офіційно зареєстрований, остаточна сума штрафу залежить від результату поточного слухання. Цей регулятивний контроль підкреслює прихильність Індії застосувати суворі заходи щодо боротьби з відмиванням грошей у своєму секторі криптовалют.

Регуляторний ландшафт в Індії став свідком бурхливої ​​діяльності, і кілька інших офшорних організацій також зіткнулися з спекою. Відомі біржі, такі як Kraken, Gemini та Gate.io, розпочали переговори з регуляторами, намагаючись ефективно керувати вимогами відповідності. І навпаки, і OKX, і Bitstamp обрали інший курс, представивши плани виходу з індійського ринку, що, можливо, свідчить про проблеми, пов’язані з регуляторними перешкодами.

Сувора нормативна база, прийнята індійською владою, вимагає дотримання протоколів відповідності, у разі недотримання яких офшорні організації стикаються з ризиком санкцій і операційних обмежень. Будь-яка офшорна організація, яка не може забезпечити реєстрацію в FIU-IND, незважаючи на те, що їй надано повідомлення про причину, не зможе пропонувати свої послуги на індійському ринку, що підкреслює важливість дотримання нормативних вимог у сфері криптовалютних бірж.

Публікація  Binance, KuCoin Secure India FIU Registration Aid Regulatory Storm вперше з’явилася на Coin Edition.