Перший випадок в країні, пов’язаний з торгівлею віртуальними валютами, але не отриманням вкрадених грошей, і був засуджений за довірчий злочин.

Зверніть увагу, деякі вже засуджені. Якщо інша сторона направить вас на іншу платформу, щоб купити ваш USDT, ви повинні відмовитися, інакше картку може бути принаймні заморожено, або вона може бути залучена до кримінального правопорушення.

Фанати порадились і сказали, що інша сторона прийшла, щоб купити тебе. Я також сказав іншій стороні не згадувати тебе на інших платформах, щоб бути обережним, щоб інші не обдурили тебе вбивство і був обманутий. Він пішов повідомити про злочин, але я став підозрюваним у злочині, а банківська картка була заморожена. Справа не в тому, що в одні руки виплачено товар, а в інші – очевидно, що транзакція була завершена.

На таку ситуацію реагують багато вболівальників. На практиці багато людей завмирають у цій ситуації, а деякі навіть доходять до кримінальних злочинів, вживаються примусові заходи. Насправді, у 2023 році народний суд Лілін виніс рішення у вищезазначеній справі. У цій статті аналізується перший випадок у країні, випадок купівлі-продажу віртуальної валюти, інша сторона купила вас, була обдурена, а продавець ви був засуджений за довірчий злочин.

1

Статус справи

Ви робили позабіржові транзакції на біржах віртуальної валюти, наприклад Oyi Binance, і не отримували вкрадених грошей. Це ще один випадок після того, як команда юристів Ву повідомила, що в 2022 році суд Дабу провінції Гуандун виніс перший в країні вердикт про торгівлю віртуальними валютами та визнання винним у незаконних бізнес-операціях . Раніше ми завжди наголошували на тому, що торгівля віртуальною валютою є кримінальним злочином, оскільки отримання вкрадених грошей під час транзакції, також відоме як чорні гроші, вважається суб’єктивним і свідомим, що або становитиме злочин допомогу або приховування.

Однак 16 лютого 2023 року Народний суд міста Лілін, провінція Хунань, постановив, що безрецептурний злочин є злочином через довіру. Після винесення рішення не було помічено жодної інформації про апеляцію відповідача, тому ця справа набрала чинності.

Цей випадок полягає в тому, що з листопада 2021 року по липень 2022 року Су та інші проводили позабіржовий продаж на платформі Ouyi, купуючи дешево та продаваючи дорого, щоб заробити різницю. Серед них жертва Яо з жовтня 2021 року по березень 2022 року, Яо, дотримуючись інструкцій. шахрай, він завантажив програмне забезпечення, таке як "WHDC" і "OUYi", купив монети в "OUYi" і перевів їх на "WHDC" для інвестування, і був ошуканий на суму понад 300 000 юанів. Протягом цього періоду Яо зробив три покупки у команди Су на загальну суму 60 000 юанів. У цій справі йдеться про те, що я продав вас вам, вас обманули інші, а мене засудили за спільників. У той період, коли Су займався позабіржовою торгівлею, оборот його банківських карток склав понад 28 мільйонів юанів, а прибуток – понад 110 000 юанів.

Серед них Су та інші не визнали себе винними та стверджували в суді: транзакції на Ouyi суворо перевіряються, і багато транзакцій було добровільно скасовано, і операції з віртуальною валютою не повинні нести відповідальності за подальше місцезнаходження під час торгівлі з Yao It був рівноцінним обміном і жодного злочинного діяння не було вчинено.



Команда працює над справою

Висновок суду

2

Висновок суду, що розглядає питання, Народного суду Лілін:

Щодо того, чи вчинив кожен підсудний злочин. Відповідачі та захисники Su, Yi, Lei та Tong усі вказали на те, що обвинувачені лише проводили транзакції з віртуальною валютою на платформі «Ouyi» та проводили ретельний аналіз об’єктів транзакцій, і суб’єктивно не знали, що їх використовують інші. Щодо злочинів у сфері інформаційних мереж об’єктивно немає доказів, які б підтверджували наявність конкретних об’єктів сприяння та злочинних дій, і вони не є злочином сприяння злочинній діяльності в інформаційних мережах, як інкримінує прокуратура.

(1) Після розслідування 15 вересня 2021 року Народний банк Китаю, Центральне управління кіберпростору Китаю, Верховний народний суд, Верховна народна прокуратура, Міністерство промисловості та інформаційних технологій, Міністерство громадської безпеки, Державна адміністрація з регулювання ринку, Комісія з регулювання банківської та страхової діяльності Китаю, Комісія з регулювання цінних паперів Китаю та Державна адміністрація з іноземної валюти спільно опублікували «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиками спекуляцій у транзакціях віртуальної валюти», уточнюючи, що Операції з віртуальною валютою, спекуляція, порушує економічний і фінансовий порядок, породжує азартні ігри, незаконний збір коштів, шахрайство, фінансові піраміди, відмивання грошей та іншу незаконну та кримінальну діяльність, а також бізнес-діяльність, пов’язану з віртуальною валютою. Належить до незаконної фінансової діяльності.

(2) У цьому випадку Су був першим, хто брав участь у торгівлі віртуальною валютою та спекуляціях, і його банківську картку багато разів заморожували та зупиняли через підозру в шахрайстві та інших злочинах.

(3) Зізнання кожного обвинуваченого доводять, що Су чітко повідомив іншим обвинуваченим до того, як вони приєдналися, що «на платформі «Ouyi» є багато чорних грошей» і що «купівля за низькими цінами та продаж за високими цінами» може « гарантуйте прибуток, не втрачаючи грошей». Однак банківська картка може бути заблокована для оплати.

(4) Щоб отримати незаконний прибуток, кожен обвинувачений знав, що торгівля віртуальною валютою та спекуляція є незаконною фінансовою діяльністю, але все одно зареєстрував облікові записи продавця на платформі «Ouyi» у формі «студії» для спеціалізації операцій з віртуальною валютою , (5) і якщо через порушення або підозру в протиправних злочинах є відхилення у власних або чужих банківських картках, і не вжито ефективних заходів для виправлення, а замість цього продовжуються операції шляхом зміни банківських карток або рахунків платформи, це слід вважати що він знав, що інші використовують інформаційну мережу для вчинення злочинів, і він діяв від свого імені. Перевірка об’єктів транзакції та коштів трансакції за відомими стандартами не впливає на якісний характер поведінки та може розглядатися лише як суб’єктивна та злоякісний фактор.

Крім того, з точки зору конкретних кримінальних фактів, численні банківські рахунки Су є пов’язаними рахунками, пов’язаними з шахрайськими злочинами, що свідчить про те, що кошти від кількох жертв переказувалися через інші рахунки. У разі шахрайства Яо заявив, що він завантажив таке програмне забезпечення, як «WHDC» і «Ouyi» відповідно до інструкцій шахраїв, купив монети на платформі «Ouyi» і передав їх на «WHDC» для інвестування, а також був ошуканий на суму понад 300 000 юанів. За цей період Яо перерахував 11 502 юаня Лею, 24 000 юанів І і 28 928,82 юаня Ци. Тобто Су, І, Лей і Ці здійснювали незаконну діяльність з торгівлі віртуальною валютою та спекуляції, що допомагало шахраям вчиняти злочини. У період, коли Су, Ї, Тонг і Ляо спільно проводили спекуляції на торгівлі віртуальною валютою, банківські рахунки Су і Ляо також були пов’язані з пов’язаними злочинами.

Підводячи підсумок, обвинувачені суб'єктивно знали, що інші використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів, і об'єктивно надавали допомогу іншим через незаконну діяльність, яку сприяли транзакціям віртуальної валюти. Наведені доводи та думки захисту підсудних та їх захисників судом не приймаються. Захисник Ляо стверджував, що Ляо не мав суб'єктивного злого наміру, що сума була відносно невеликою і що цей захист не був прийнятий цим судом.

Су та інші знали, що інші використовували інформаційні мережі для вчинення злочинів, і надавали їм допомогу. Обставини були серйозними, а їх поведінка становила злочин сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі. Рішення було засноване на повідомленні 924 і тому факті, що банківські картки Су та інших були заморожені та зупинені іншими поліцейськими.

Зрештою суд засудив Су та інших до семи місяців позбавлення волі на певний строк і чотирьох місяців кримінального ув'язнення за злочин у співучасті. Крім того, незаконні доходи, отримані від торгівлі u протягом періоду OuYi, будуть стягнені та накладені штрафи відповідно до закону.



Команда працює над справою

3

Чи можна засудити?

Отже, якщо ви торгуєте віртуальною валютою USDT, а іншу сторону, як продавця, ошукано, чи означає це, що ви повинні нести відповідальність за подальше призначення транзакції віртуальної валюти? У 2024 році продавець не отримав вкрадені гроші. Чи стане подібна ситуація новим напрямком атаки? Чи банда винна?

Команда юристів Ву має консервативну думку щодо цього: елементи злочину через довіру повинні полягати в тому, що після того, як підозрюваний у злочині безпосередньо викрадав кошти жертви Чжан Сана, він використав кошти електронного шахрайства, щоб купити u торговця Лі Сі, і Лі Сі користувався ненормальними методами здійснення операцій, передбачається, що лише після суб’єктивного та чіткого знання можна засудити за злочин. Або підозрюваний не шахрайствовав кошти в електронному шахрайстві та купив у продавця злочинця, він попросив жертву заплатити від його імені Співучасника зроблено після того, як жертва Чжан Сан не усвідомлювала, що купував вас, а шахрай купував вас.

Команда юристів Ву вважає, що потерпілий Чжан Сан купив вас сам і був ошуканий, згадавши вас на іншій платформі, не може використовуватися для засудження торгової банди Лі Сі У, оскільки жертва Чжан Сан мала вибір не посилати вас на шахрайство. Правильно, оскільки Чжан Сан був обманутий, він взяв на себе ініціативу згадати вас на адресу шахрая, в результаті чого він не мав нічого спільного з тим, що торговець Лі Сі не надав допомогу в оплаті допоміжних листів, він також не знав, що жертва Лі Сі була в шахрайській пастці, невідомо, що злочини в інформаційній мережі вчиняються вище за течією.



Команда працює над справою

напишіть в кінці

4

Щодо випадків, розглянутих у цій статті, деякі служби громадської безпеки в різних місцях вважають, що транзакція завершена і не має нічого спільного з бізнесом Лі Сі, тому вони не будуть її заморожувати або розморожувати після заморожування, не кажучи вже про підвищення рівня Деякі заморожують його назавжди і дозволяють розморозити повернення коштів. Якщо ви зустрічаєте когось, хто не входить до валютного кола і купує вас з метою згадки про інші платформи для управління фінансами, ви повинні відмовитися, щоб уникнути причетності.

Якщо ви берете участь і ваше спілкування з відділом розгляду справи не вдається, ви можете звернутися за допомогою до юриста.

Спеціалізація: Кримінальний захист та розморожування банківських карток

Практикуючий юрист Shanghai Shuke Law Firm, керівник злочинної групи віртуальних валют і керівник групи розморожування банківських карт.

Розморожування банківської картки: транзакції в USDT і біткойнах призводять до запитів про розморожування банківської картки. Або азартні ігри в Інтернеті, зовнішня торгівля іноземною валютою чи сторонній обмін валюти призвели до запитів про розморожування банківської картки.

Криптовалюти, що включають віртуальну валюту: позабіржовий торгівля включає злочини через довіру, приховування, незаконний бізнес або економічні злочини, такі як відмивання грошей і скоринг. Слідкуйте за прив’язкою, щоб не заблукати та продовжувати ділитися корисною інформацією#香港加密货币ETF #BTC走势分析 #安全出金小常识 #BTC走势分析 #山寨币热点