• Канадський FINTRAC наклав на Binance штраф у розмірі 4,4 мільйона доларів.

  • FINTRAC стверджує, що Binance не дотримувався законів проти відмивання коштів.

  • Регулятор також виявив значні прогалини в процедурах відповідності Binance.

Канадський орган із контролю за фінансовими злочинами, Центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC), оштрафував Binance, найбільшу в світі біржу криптовалют за обсягом торгів, на значний штраф у розмірі 6 мільйонів канадських доларів, що еквівалентно приблизно 4,4 мільйонам доларів США.

Згідно зі звітом Bloomberg, цей штраф став наслідком недотримання Binance законів, пов’язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Fintrac виявив кілька адміністративних порушень, включаючи те, що Binance не зареєструвалася як іноземна компанія з надання грошових послуг, і ймовірне ненадання звітів про великі операції з віртуальною валютою на суму 10 000 канадських доларів або більше, а також необхідну інформацію. Ці порушення вказують на значні прогалини в процедурах відповідності Binance.

Це останнє покарання доповнює список нормативно-правових проблем Binance, що постійно зростає. Біржа перебуває під пильною увагою з боку різних регулюючих органів, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC). 

Минулого року Binance зіткнувся з звинуваченнями у пріоритетності прибутку над захистом користувачів. У листопаді Binance визнав себе винним у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей, що призвело до штрафу в розмірі 4,3 мільярда доларів. Крім того, SEC подала цивільний позов проти Binance.

Важливо зазначити, що адміністративні покарання, подібні до того, що накладено на Binance, спрямовані на заохочення компаній змінити свою поведінку, а не є чисто каральними. Ці штрафні санкції спрямовані на покращення практики відповідності в галузі. 

Відповідно до Закону Канади про доходи від злочинної діяльності та фінансування тероризму, такі регуляторні органи, як FINTRAC, мають повноваження накладати такі штрафи з метою сприяння більш сумісному та безпечному фінансовому середовищу.

Повідомлення Канадська фінансова служба оштрафувала Binance на 4,4 мільйона доларів за порушення політики вперше з’явилася на Coin Edition.