9 травня Канадський центр аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC) повідомив, що наклав штраф у розмірі. 6 002 000 канадських доларів або 4,4 мільйона доларів накладено на Binance Holdings Limited адміністративний штраф. Це покарання є результатом невідповідності Binance вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT). Точніше, регулятор заявив, що Binance не дотримувався правил реєстрації як іноземного бізнесу грошових послуг (FMSB) і звіту про операції з криптовалютами, які перевищують 10 000 доларів.
Відомості про невідповідність нормативним вимогам
Протягом періоду з червня 2021 року по липень 2023 року FINTRAC помітив, що Binance провів загалом 5902 транзакції вартістю 10 000 доларів кожна, і про всі вони не повідомлялися належним чином. Поки це відбувалося, Binance припиняла свою діяльність у Канаді через регуляторні перешкоди та оголосила, що залишає канадський ринок у травні 2023 року. Хоча Binance було надано кілька шансів виконати мандати на реєстрацію, терміни, встановлені FINTRAC, ніколи не були дотримані. Як наслідок, Binance порушувала свої реєстраційні зобов’язання, поки всі її операції не були припинені 25 вересня 2023 року.
Більш широкі правові виклики
Окрім штрафу FINTRAC, у Binance також виникли значні юридичні проблеми в інших юрисдикціях. У листопаді минулого року Binance домовилася з регулюючими органами США, сплативши 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів через недотримання вимог. Чанпен Чжао, генеральний директор Binance, також пішов у відставку в рамках угоди, він визнав себе винним в одному зі звинувачень у злочині та отримав чотиримісячний термін ув’язнення. Крім того, біржа має правові проблеми в Нігерії, де в березні було затримано двох її керівників за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. Згідно з повідомленнями, один із керівників, як повідомляється, втік до Кенії, і Інтерпол готовий екстрадувати його до Нігерії для подальшого судового розгляду, який розпочнеться 17 травня.