• 9 травня FINTRAC оштрафував Binance на 6 мільйонів канадських доларів.

  • Цей новий штраф ще більше погіршить проблеми біржі в важливих регіонах.

Криптовалютна біржа Binance готується виплатити велику компенсацію владі Канади після нових звинувачень у відмиванні грошей.

9 травня Центр аналізу фінансових операцій і звітів Канади (FINTRAC) оштрафував Binance на 6 мільйонів канадських доларів. Ця сума становить 4,3 мільйона доларів. Binance висунули кримінальні звинувачення, включаючи відмивання грошей і фінансування тероризму.

Боротьба триває

Канадське агентство з боротьби з відмиванням грошей звинуватило криптовалютну біржу в невиконанні своїх регулятивних обов’язків у країні. Перш ніж надавати свої послуги канадцям, вона не зареєструвалася як іноземна фірма з грошових послуг у відповідних органах.

Крім того, незважаючи на наведення багатьох дат, FINTRAC розкритикував Binance за невибагливе ставлення до реєстрації. З іншого боку, біржа продовжувала отримувати криптовалюту від канадців навіть після того, як залишила країну минулого року.

Крім того, з 1 червня 2021 року по 19 липня 2023 року на платформі Binance було проведено приблизно 5 902 транзакції на загальну суму приблизно 10 000 канадських доларів. Нібито криптовалютна біржа не дотримувалася протоколів Know-Your-Customer (KYC) для пов’язаних облікових записів.

Після покарання у розмірі 4,3 мільярда доларів, накладеного Міністерством юстиції США (DOJ) у грудні 2023 року, цей штраф, здається, став другим ляпасом для фірми. Цей новий штраф ще більше погіршить проблеми біржі в важливих регіонах.

Згідно з останніми повідомленнями в The Wall Street Journal (WSJ), Binance звинуватили в дозволі на маніпулювання ринком на своїй платформі обміну. Інсайдери, і внутрішні записи надали інформацію, використану для подання претензій. Проте біржа категорично відкинула ці звинувачення та підтвердила свою готовність працювати за суворими правилами моніторингу ринку.

Основні новини про криптовалюти сьогодні:

Shiba Inu і Bitcoin: відстеження паралельних ринкових рухів і майбутнього потенціалу