Основні висновки

  • Binance організувала спеціалізований навчальний сеанс для правоохоронних органів Сальвадору, включно з представниками відділу фінансових розслідувань, Національної комісії з цифрових активів і офісу генерального прокурора, пропонуючи ознайомитися з інструментами та механізмами підтримки місцевих злочинних розслідувань.

  • Під час тренінгу розглядалося використання Kodex, системи, що полегшує зв’язок між компаніями та правоохоронними органами, а також були представлені найкращі практики для використання інформації, наданої Binance.

Глобальна навчальна програма Binance для правоохоронних органів є наріжним каменем наших зусиль із покращення спільної безпеки в просторі цифрових активів. Продовжуючи розширювати ці зусилля в Латинській Америці, ми нещодавно організували тренінг для правоохоронних органів Сальвадору, за участю представників Групи фінансових розслідувань, Національної комісії з цифрових активів і прокурорів з Офісу генерального прокурора. На сесії було представлено інструменти та механізми, які має Binance для підтримки розслідування місцевих борців зі злочинністю.

Спеціальна сесія

Захід відбувся в Офісі генерального прокурора Республіки Ель-Сальвадор і був розроблений для задоволення конкретних потреб місцевих правоохоронних органів. Було розглянуто використання Kodex, спеціально створеної системи, що полегшує зв’язок між компаніями та правоохоронними органами, а також продуктів Binance, доступних у Сальвадорі, і того, як вони розташовані в законодавчому полі Сальвадору. На сесії також було розглянуто найкращі практики інтерпретації та аналізу інформації, наданої Binance для підтримки розслідувань, і подання термінових запитів.

Тренінг проводили Рене Гузман, спеціаліст Binance із звітності про дотримання законодавства та відмивання грошей (MLRO) у Сальвадорі, і Деніел Кемп, член слідчої групи Binance. Серед присутніх були заступник прокурора відділу фінансових розслідувань Ана Вірджинія Самайоа Барон та директори Національної комісії з цифрових активів.

Барон сказав: «Binance не тільки демократизував доступ до криптовалют, але й стимулював інновації в екосистемі блокчейнів, відкриваючи нові можливості для інвесторів і розробників у всьому світі. Тому важливо спілкуватися та координувати роботу з цим постачальником послуг віртуальних активів. »

Пабло Вера, голова відділу розвідки та розслідувань Binance в Америці, сказав, що як лідер галузі в галузі безпеки та відповідності, Binance прагне продовжувати співпрацю з владою Сальвадору та в усьому регіоні, сприяючи боротьбі зі злочинністю.

Частина Global Push

Сесія в Ель-Сальвадорі є частиною постійної роботи Binance по всьому світу, спрямованої на надання критично важливих розвідувальних даних і навчання для посилення зусиль правоохоронних органів із запобігання, розслідування та боротьби з фінансовими злочинами.

«Binance прагне лідирувати в розвитку криптопростору, щоб приносити його переваги суспільству. В основі цієї місії лежить величезна робота, яку ми виконуємо, щоб забезпечити безпеку екосистеми та наших користувачів», — сказав Даніель Акоста, генеральний директор Binance. менеджер по Сальвадору та Північній Латинській Америці. «З цим зобов’язанням ми інвестували значні кошти в команду безпеки та відповідності, яка тепер встановлює стандарти для постачальників крипто-послуг. Binance працює рука об руку з силами безпеки, щоб відстежувати та знаходити підозрілі облікові записи та шахрайські дії, сприяючи боротьбі з ними. проти кібер- та фінансових злочинів».

Лише у 2023 році Binance організувала та взяла участь у понад 120 очних і дистанційних тренінгах і семінарах із представниками поліції та прокуратури по всьому світу, включно з Латинської Америки. Крім того, слідчі групи Binance відповіли на понад 58 000 запитів від органів влади, демонструючи нашу непохитну відданість підтримці безпеки екосистеми цифрових фінансів.

Подальше читання

  • Тренінговий день Binance для правоохоронних органів зібрав слідчих із 86 країн

  • Binance ділиться досвідом кіберполіції та розслідування з Інтерполом

  • У 2023 році криптозлочинність знизилася – ось як зусилля Binance сприяли цій тенденції