Основні висновки
Binance організувала спеціалізований навчальний сеанс для правоохоронних органів Сальвадору, включно з представниками відділу фінансових розслідувань, Національної комісії з цифрових активів і офісу генерального прокурора, пропонуючи ознайомитися з інструментами та механізмами підтримки місцевих злочинних розслідувань.
Під час тренінгу розглядалося використання Kodex, системи, що полегшує зв’язок між компаніями та правоохоронними органами, а також були представлені найкращі практики для використання інформації, наданої Binance.
Глобальна навчальна програма Binance для правоохоронних органів є наріжним каменем наших зусиль із покращення спільної безпеки в просторі цифрових активів. Продовжуючи розширювати ці зусилля в Латинській Америці, ми нещодавно організували тренінг для правоохоронних органів Сальвадору, за участю представників Групи фінансових розслідувань, Національної комісії з цифрових активів і прокурорів з Офісу генерального прокурора. На сесії було представлено інструменти та механізми, які має Binance для підтримки розслідування місцевих борців зі злочинністю.
Спеціальна сесія
Захід відбувся в Офісі генерального прокурора Республіки Ель-Сальвадор і був розроблений для задоволення конкретних потреб місцевих правоохоронних органів. Було розглянуто використання Kodex, спеціально створеної системи, що полегшує зв’язок між компаніями та правоохоронними органами, а також продуктів Binance, доступних у Сальвадорі, і того, як вони розташовані в законодавчому полі Сальвадору. На сесії також було розглянуто найкращі практики інтерпретації та аналізу інформації, наданої Binance для підтримки розслідувань, і подання термінових запитів.
Тренінг проводили Рене Гузман, спеціаліст Binance із звітності про дотримання законодавства та відмивання грошей (MLRO) у Сальвадорі, і Деніел Кемп, член слідчої групи Binance. Серед присутніх були заступник прокурора відділу фінансових розслідувань Ана Вірджинія Самайоа Барон та директори Національної комісії з цифрових активів.
Барон сказав: «Binance не тільки демократизував доступ до криптовалют, але й стимулював інновації в екосистемі блокчейнів, відкриваючи нові можливості для інвесторів і розробників у всьому світі. Тому важливо спілкуватися та координувати роботу з цим постачальником послуг віртуальних активів. »
Пабло Вера, голова відділу розвідки та розслідувань Binance в Америці, сказав, що як лідер галузі в галузі безпеки та відповідності, Binance прагне продовжувати співпрацю з владою Сальвадору та в усьому регіоні, сприяючи боротьбі зі злочинністю.
Частина Global Push
Сесія в Ель-Сальвадорі є частиною постійної роботи Binance по всьому світу, спрямованої на надання критично важливих розвідувальних даних і навчання для посилення зусиль правоохоронних органів із запобігання, розслідування та боротьби з фінансовими злочинами.
«Binance прагне лідирувати в розвитку криптопростору, щоб приносити його переваги суспільству. В основі цієї місії лежить величезна робота, яку ми виконуємо, щоб забезпечити безпеку екосистеми та наших користувачів», — сказав Даніель Акоста, генеральний директор Binance. менеджер по Сальвадору та Північній Латинській Америці. «З цим зобов’язанням ми інвестували значні кошти в команду безпеки та відповідності, яка тепер встановлює стандарти для постачальників крипто-послуг. Binance працює рука об руку з силами безпеки, щоб відстежувати та знаходити підозрілі облікові записи та шахрайські дії, сприяючи боротьбі з ними. проти кібер- та фінансових злочинів».
Лише у 2023 році Binance організувала та взяла участь у понад 120 очних і дистанційних тренінгах і семінарах із представниками поліції та прокуратури по всьому світу, включно з Латинської Америки. Крім того, слідчі групи Binance відповіли на понад 58 000 запитів від органів влади, демонструючи нашу непохитну відданість підтримці безпеки екосистеми цифрових фінансів.
Подальше читання
Тренінговий день Binance для правоохоронних органів зібрав слідчих із 86 країн
Binance ділиться досвідом кіберполіції та розслідування з Інтерполом
У 2023 році криптозлочинність знизилася – ось як зусилля Binance сприяли цій тенденції