Відповідно до звіту, опублікованого в четвер у Wall Street Journal, DWF Labs була ідентифікована серед компаній, звинувачених у участі в схемах викачування та скидання та маніпулюванні ринком на криптобіржі Binance минулого року.

Колишній інсайдер Binance стверджував, що дослідницька група біржі виявила відмивну торгівлю від DWF Labs на суму 300 мільйонів доларів, дійшовши висновку, що дії фірми були порушенням умов використання біржі.

Торгівля з перемиванням означає одночасну купівлю та продаж того самого активу, щоб створити хибне враження про ринкову активність.

DWF Labs відкинула звинувачення. «Це FUD, керований конкурентами», — сказав Хенг Ю Лі, партнер-засновник DWF Labs, DL News, використовуючи абревіатуру страху, невпевненості та сумніву.

Згідно зі звітом WSJ, звинувачення пов’язані зі скаргами на DWF, зробленими конкуруючими фірмами-маркет-мейкерами.

Вони також з’явилися, коли Binance намагається виправити свої дії після того, як її засновник Чанпен Чжао наприкінці минулого року визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкцій.

DWF Labs називає себе виробником цифрових активів. Маркет-мейкери наймаються криптопроектами, щоб гарантувати, що їхні токени є ліквідними на біржах, мінімізуючи волатильність цін і забезпечуючи кращі ціни для покупців і продавців.

Але створення крипто-ринку загрузло в суперечках, з численними звинуваченнями в нечесній грі проти залучених фірм.

Справа DWF розділяє Binance

Команда, яка досліджувала DWF Labs, була найнята зі світу традиційних фінансів, щоб допомогти очистити дії Binance, згідно зі звітом Wall Street Journal.

У вересні дослідницька група Binance почала розслідування DWF після того, як дві інші фірми, що займаються створенням ринку, висловили занепокоєння в приватному порядку.

«Слідчі Binance виявили, що DWF маніпулював ціною YGG і щонайменше шести інших токенів і здійснив понад 300 мільйонів доларів у вільних угодах у 2023 році», — йдеться в журналі. YGG — рідний токен децентралізованої автономної організації, або DAO, Yield Guild Games.

Але після того, як дослідницька група Binance представила свої висновки, сталося щось дивне.

Повідомляється, що керівник відділу VIP-клієнтів Binance поставив під сумнів висновки та поскаржився керівництву компанії. Після нового розслідування біржа встановила, що немає достатніх доказів того, що DWF бере участь у зловживанні ринком.

Керівник Binance заявив газеті, що вважає, що керівник групи стеження надто тісно співпрацював у справі з одним із конкурентів DWF, який подав перші скарги.

Керівник відділу розслідувань Binance був звільнений через тиждень після повідомлення про висновки розслідування DWF.

Маркетмейкери бешкетують

Інші виробники криптовалютного ринку раніше закликали DWF Labs, але прямо не звинувачували фірму в протиправних діях.

У вересні, приблизно в той час, коли два невідомі маркет-мейкери поскаржилися Binance на DWF Labs, Крістіан Гіл, голова маркет-мейкера GSR, сказав, що «образливо» те, що генерального директора DWF Labs Андрія Грачова запросили на панель з іншими маркет-мейкерами на Конференція Token2049.

«Дуже сумно, що наприкінці 2023 року погані актори, такі як DWF Labs, все ще можуть отримувати стільки ефірного часу», — сказав Гіл.

Євген Гаєвий, генеральний директор маркет-мейкера Wintermute, також звинуватив DWF Labs і Грачова в неправильному маркуванні його торгової діяльності як інвестицій.

У вересневому інтерв'ю Blockbeats Грачов спростував звинувачення в маніпулюванні ринком. "Ми не беремо участі в жодних маніпуляціях", - сказав він.

Wintermute також не уникнув уваги щодо своїх методів створення ринку.

У червні колективний позов проти неіснуючого криптокредитора Celsius стверджував, що Wintermute допоміг підтримати вартість токена Celsius CEL через свою діяльність із створення ринку. Зокрема, фірма звинувачувалась у торгівлі відмивками.

Компанія Wintermute спростувала ці звинувачення.

«Все, що ми намагаємося робити, це показувати ставки та пропозиції на екрані, що в основному є нашим основним бізнесом. І це, по суті, все», — сказав Гаєвий DL News в серпневому інтерв’ю.

Тім Крейг є кореспондентом DeFi у DL News. Є підказка? Напишіть йому на адресу tim@dlnews.com.