Binance звільнила слідчого, який виявив маніпулювання ринком клієнта DWF Labs.
Колишньому співробітнику та його колегам із групи моніторингу ринку Binance було доручено виявити ознаки незаконної діяльності. Команда підготувала звіт, в якому висвітлюється маніпулювання різними токенами DWF Labs, клієнтом Binance.
Давайте розглянемо всі деталі нижче.
Binance звільнила слідчого, який виявив порушення на клієнті DWF Labs
Як і очікувалося, згідно з повідомленнями Wall Street Journal, Binance звільнила співробітника, який виявив докази маніпулювання ринком з боку DWF Labs.
Це інвестиційна компанія в криптовалюти та один із клієнтів біржі. Новини базуються на інтерв’ю з колишніми та нинішніми співробітниками Binance, документах, електронних листах та інших учасників галузі.
Колишнього співробітника та його команду з нагляду за ринком Binance було найнято для виявлення ознак маніпулювання ринком та іншої незаконної діяльності в рамках зусиль біржі щодо забезпечення дотримання правил.
Команда виявила, що деякі «VIP»-клієнти, ті, хто торгує понад 100 мільйонами доларів на місяць, брали участь у схемах перекачування та скидання та промивання, порушуючи умови використання Binance.
DWF Labs, яка щомісяця обробляла транзакції на суму понад 4 мільярди доларів, стала значним інвестором у криптовалютні проекти на початку 2023 року, коли взяла участь у кількох раундах фінансування на загалом стабільному ринку.
На відміну від традиційної моделі венчурного капіталу, DWF Labs, заснована високочастотними криптовалютними трейдерами, купувала б токени на мільйони доларів зі знижкою, отримуючи прибуток, коли їх ціна зростала.
Звинувачення у відмивній торгівлі: Binance та DWF Labs відповідають на розслідування
Слідчі Binance представили звіт, у якому стверджується, що DWF Labs маніпулювала ціною кількох токенів, використовуючи 300 мільйонів доларів у 2023 році.
Однак Binance заявила, що не було достатньо доказів зловживання ринком, повідомляє WSJ. Через тиждень після подачі звіту керівника колективу звільнили.
Binance повідомила WSJ, що звинувачення проти DWF Labs не були «повністю доведеними», і відкинула ідею терпимості до маніпулювання ринком.
Згодом DWF Labs відповіла на X (раніше Twitter), заявивши, що звинувачення «безпідставні та спотворюють факти».
Binance також опублікувала відповідь, не згадуючи про звільнення співробітника. «Ми не терпимо зловживання ринком», — йдеться в дописі на X.
«За останні три роки ми видалили майже 355 000 користувачів із обсягом транзакцій понад 2,5 трильйона доларів за порушення наших умов використання».
Binance додає USDC до платформи подвійного інвестування
Binance нещодавно представила USDC на своїй платформі Dual Investment, пропонуючи користувачам ширший спектр інвестиційних можливостей.
Завдяки цьому новому доповненню користувачі тепер можуть використовувати продукти типу «Buy Low» і «Sell High» з різними парами USDC, що дозволяє їм отримувати винагороди на найпопулярніших криптовалютах.
Binance Dual Investment дозволяє користувачам встановлювати ціну та дату розрахунків для купівлі або продажу криптовалюти в майбутньому без комісій.
Цей варіант пропонує гнучкість і потенційний прибуток для тих, хто бажає інвестувати в криптовалюти за нижчою ціною або отримувати вищу віддачу від своїх активів.
Користувачі, які хочуть накопичувати винагороди на своїх криптовалютах або продавати за вищими цінами в майбутньому, можуть скористатися опцією «Sell High», яка підтримує такі валюти, як BTC, ETH, BNB, SOL та багато інших.
Для тих, хто хоче інвестувати в стейблкойни або купувати криптовалюти за нижчими цінами, опція «Купувати дешево» базується на USDC.
Важливо мати на увазі, що Dual Investment може призупинити нові реєстрації в будь-який час і що APR (річна відсоткова ставка) може змінюватися залежно від ринкових умов.
Binance рекомендує користувачам використовувати режим подвійного інвестування для початківців, який містить детальний посібник із процесу підписки та глосарій важливих термінів.
Загалом інтеграція USDC у платформу подвійного інвестування Binance розширює можливості інвестування, пропонуючи користувачам більше можливостей отримувати винагороди на найпопулярніших криптовалютах.
