Слідча група Binance стверджує, що вона виявила, що маркет-мейкер DWF Labs був причетний до маніпулювання ринком.

The Wall Street Journal (WSJ) повідомила, що ймовірна фіктивна торгівля DWF Labs була виявлена під час внутрішнього розслідування з використанням запатентованих програмних засобів. Коли відкриття було представлено керівництву DWF Labs, біржа звільнила керівника служби нагляду.

Після того, як у 2023 році Комісія з цінних паперів і цінних паперів США подала позов проти Binance та її засновника Чанпена Чжао, біржа пообіцяла постійно працювати над створенням безпечної та надійної платформи. Для цього компанія найняла слідчих із традиційного фінансового сектору.

Під час дослідження група виявила VIP-клієнтів, причетних до маніпулювання ринком. У звіті зазначено, що на провідних трейдерів припадало дві третини загального обсягу торгів на платформі.

Вам також може сподобатися: Чому Binance відмовилася від Ordinals — і чи виживе ринок?

Крім того, Binance помітила, що облікові записи торгували певними криптовалютами. За словами колишніх інсайдерів компанії, на запитання DWF Labs, хто контролює адреси, не було отримано відповіді.

У звіті зазначається, що у 2022 році DWF Labs запропонувала потенційним клієнтам використовувати активну торгову позицію для підвищення цін на токени та створення штучного обсягу на біржах. WSJ також додав, що маркет-мейкер підтвердив, що створив штучний обсяг торгів для одного зі своїх клієнтів.

DWF Labs назвала звинувачення необґрунтованими та спотворює факти.

Нашим шановним партнерам: ми хочемо пояснити, що багато останніх звинувачень у пресі є необґрунтованими та спотворюють факти. DWF Labs працює за найвищими стандартами чесності, прозорості та етики, і ми продовжуємо підтримувати вас і наших понад 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF Labs (@DWFLabs) 9 травня 2024 р

Binance в коментарі до статті заявила, що суворо дотримується ринкового нагляду та запобігає зловживанням. За статистикою, за три роки біржа відключила близько 355 тис. користувачів з обсягом транзакцій понад $2,5 трлн за порушення умов використання.

У відповідь WSJ ми підтверджуємо нашу сувору програму нагляду за ринком. Ми не терпимо зловживань на ринку. За останні три роки ми виключили майже 355 000 користувачів із обсягом транзакцій понад 2,5 трильйона доларів США за порушення наших умов використання. Маркет-мейкер…

— Binance (@binance) 9 травня 2024 р

У квітні 2023 року маркет-мейкера запідозрили у скиданні токенів своїх портфельних проектів на суму щонайменше 65 мільйонів доларів. Серед проектів — збір коштів на ICO для проекту, який так і не був запущений, збиткове управління інвестиційним портфелем і зв’язок компанії з OneCoin. Схема криптовалютної піраміди OneCoin заробила користувачам 4,4 мільярда доларів.

1/ Хто така DWF Labs? За останні пару місяців вони були скрізь, кидаючи безглузді перевірки на всіх, від законних проектів до мертвих. Я трохи покопався в даних у мережі та інших ресурсах, і це виглядає не дуже добре.

— Ні (@gmnay_) 10 квітня 2023 р

Вам також може сподобатися: Команда розслідувань Binance допомогла заарештувати підозрюваного в шахрайстві ZKasino