Недавні події привернули Binance до більшої уваги, поставивши під сумнів її прихильність чесній торгівлі. Навколо біржі вибухнула буря зі звинуваченнями в ігноруванні власних правил проти маніпулювання ринком.

Тривожні одкровення

The Wall Street Journal повідомила, що Binance звільнила керівника своєї команди з нагляду за ринком після того, як він помітив сумнівну діяльність DWF Labs. Ці дії, включно з перекачуванням і відмиванням, є явним порушенням власних інструкцій Binance і можуть призвести до серйозних юридичних проблем на традиційних ринках.

Звільнений лідер і його колеги зі світу традиційних фінансів намагалися підвищити стандарти Binance, щоб вони відповідали регулятивним нормам. Вони виявили, що деякі VIP-клієнти брали участь у тіньових угодах, які загрожували цілісності платформи.

У відповідь на ці звинувачення Binance опублікував пост у Twitter, заперечуючи будь-яку поблажливість до таких практик на їхній платформі. Крім того, Binance стверджує, що протягом останніх трьох років видалила майже 355 000 користувачів, обробляючи транзакції на суму понад 2,5 трильйона доларів, за порушення її умов.

«Ми не приймаємо легковажних рішень. Ми проводимо ретельні розслідування, використовуючи різні інструменти, і лише зовнішніх клієнтів, коли є достатні докази, що вони порушили наші умови використання», – додала Binance.

У відповідь WSJ ми підтверджуємо нашу сувору програму нагляду за ринком. Ми не терпимо зловживань на ринку. За останні три роки ми виключили майже 355 000 користувачів із обсягом транзакцій понад 2,5 трильйона доларів США за порушення наших умов використання. Маркет-мейкер…

— Binance (@binance) 9 травня 2024 р

Ї Хе, співзасновник Binance, також відреагував на розгорнуту суперечку, підкресливши пильність біржі в моніторингу маркет-мейкерів (MM). Вона підкреслила суворість Binance у нагляді за ринковою діяльністю, уточнивши, що вони не націлені конкретно на будь-який фонд.

Вона також звернулася до конкурентної природи маркет-мейкерів, визнаючи, що конкуренція може включати неетичну тактику та що певні суб’єкти можуть брати участь у маніпулятивних зв’язках з громадськістю, але рішуче заявила про свою позицію проти такої участі.

Постійна правова боротьба

Ця проблема є частиною ширших регуляторних проблем Binance. Наприкінці 2023 року регулятори США розкритикували платформу за пріоритетність прибутку над захистом користувачів. У результаті Binance погодилася сплатити чималий штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів за порушення стандартів боротьби з відмиванням грошей.

Що додає проблеми, засновник Binance Чанпен Чжао нещодавно був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення. Цей інцидент свідчить про триваючі юридичні проблеми в Binance, яка також стикається з додатковими цивільними звинуваченнями від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Вони стверджують, що Binance ввела американських інвесторів в оману щодо свого контролю ризиків і торгової практики.

Звіт WSJ, заснований на глибоких внутрішніх розслідуваннях і перегляді ключових документів компанії та електронних листів, вказує на те, що, незважаючи на те, що команда спостереження відігравала вирішальну роль у дотриманні нормативних вимог, їхні пропозиції часто ігнорувалися, якщо вони суперечили інтересам значущих клієнтів.

Незважаючи на вдосконалення інструментів моніторингу для виявлення та запобігання маніпулятивним торговим практикам, звільнення цього ключового співробітника ставить під сумнів відданість Binance прозорості та чесності.

За даними WSJ, Binance значною мірою залежить від VIP-клієнтів, які складають дві третини загального обсягу торгів. Команда моніторингу рекомендувала діяти проти Tron Foundation минулого літа, а також запропонувала видалити DWF. Однак глава Binance VIP виступив проти. Відділ відповідності вважав, що доказів недостатньо, і вони вважали, що керівник групи спостереження був надто близьким до конкурентів DWF, що призвело до його звільнення.

Розслідування Binance виявили, що DWF маніпулював ціною YGG і щонайменше шести інших токенів, беручи участь у торгівлі на суму понад 300 мільйонів доларів у 2023 році. DWF також продала майже 5 мільйонів токенів двома партіями на піку ринку.

Binance стверджувала, що транзакції, помічені командою моніторингу, були законними пропрієтарними угодами і не являли собою маніпуляції. Компанія також підозрювала, що керівник групи моніторингу надто тісно співпрацював з конкурентами DWF, що призвело до звинувачень у шахрайстві.

Ці події малюють тривожну картину підходу Binance до боротьби з інсайдерськими маніпуляціями на ринку. Дії та заяви компанії після цих висновків продовжують викликати дебати та занепокоєння серед трейдерів та інвесторів.