Тайвань вживає жорстких заходів щодо постачальників криптовалютних послуг, які порушують правила. Останній законодавчий акт запроваджує суворі покарання, що свідчить про політику нульової терпимості щодо недотримання вимог у криптографічному секторі. Запровадивши суворі нові правила, Тайвань прагне зміцнити свій фінансовий сектор проти відмивання грошей і шахрайства.
Реєстрація або відплата
На передньому краї регуляторної реформи Тайваню є вимога до всіх постачальників послуг віртуальних активів пройти реєстрацію для запобігання відмиванню грошей. Недотримання цієї вимоги може призвести до того, що керівникам компанії загрожуватиме до двох років ув’язнення.
Цей мандат є частиною ширшої законодавчої ініціативи «Чотири нові закони про боротьбу з шахрайством», яка охоплює Положення про запобігання шкоді від шахрайства, Закон про запобігання відмиванню грошей, Закон про розслідування технологій і безпеку, а також Закон про безпеку та нагляд за комунікаціями. Разом ці закони розширюють інструментарій уряду для боротьби та запобігання низці злочинних дій, загострюючи увагу на криптовалютних транзакціях.
Перегляди спеціально спрямовані на лазівки, які раніше використовувалися на ринку криптовалют. Важливим оновленням є класифікація нових, спеціальних злочинів, пов’язаних із відмиванням грошей. Наприклад, використання рахунків віртуальних активів і платіжних рахунків третіх осіб як каналів для відмивання коштів зараз передбачає потенційне ув’язнення від шести місяців до п’яти років. Крім того, правопорушники можуть бути оштрафовані на суму до 50 мільйонів NT$.
Більш жорсткий повідок для валютників
Ще одним критичним аспектом регуляторного оновлення є посилення контролю за дилерами як внутрішньої, так і іноземної валюти. Відповідно до переглянутого Закону про запобігання відмиванню грошей, не тільки торговці місцевою валютою повинні реєструватися для цілей боротьби з відмиванням грошей (AML). Торговці іноземною валютою, які бажають працювати на Тайвані, тепер повинні відкривати філії або пройти належну реєстрацію компанії на місці. Цей крок розглядається як крок до забезпечення більшої прозорості та відповідності законодавству в операціях з віртуальними активами, які здійснюються всередині та за кордоном Тайваню.
Цю Шужень, заступник голови Комісії з фінансового нагляду, підкреслює роль Комісії як суворого наглядача в цьому секторі, що розвивається. Основна увага зосереджена не лише на ретельній перевірці потоків інвестицій і платежів валютних дилерів, але й на зміцненні їхніх систем внутрішнього управління та контролю. Інтеграція бухгалтерів у ці процеси спрямована на підвищення прозорості та дотримання закону.
На сьогоднішній день 25 віртуальних валютних бірж активізувалися, узгодивши їх із правовими стандартами та заповнивши заяви про відповідність, що стосуються запобігання відмиванню грошей. Це вказує на те, що індустрія все більше усвідомлює серйозні наслідки недотримання законодавчої бази Тайваню, яка посилюється.
Запроваджуючи ці надійні закони, уряд Тайваню демонструє свою рішучість боротися з фінансовими злочинами та зобов’язання захистити фінансовий ринок. Очікується, що в міру поступового впровадження цих законів вони будуть ефективно перешкоджати відмиванню грошей і шахрайству, забезпечуючи тим самим безпечніше і стабільніше ринкове середовище для законних операцій з віртуальними активами.
