Генеральний директор Binance Річард Тенг висловив сильне невдоволення діями нігерійської влади, засудивши їх поводження з керівниками Binance, особливо затримання Тиграна Гамбаряна.
Гамбаряна, який є керівником відділу контролю за фінансовими злочинами Binance, звинувачують у злочинах, які Binance стверджує «безпідставними». Крім того, Тенг підкреслив, що уряд Нігерії створив «небезпечний прецедент» у глобальному бізнес-середовищі, затримуючи керівників глобальних компаній під час обговорення проблем.
Ця серія заходів привернула широку увагу криптовалютного співтовариства та міжнародної бізнес-спільноти, оскільки вона стосується питань операційної свободи транснаціональних компаній та прав особи.
Тенг вважає, що виступити від імені бізнес-спільноти та висвітлити наслідки та вплив суперечки між платформами для торгівлі криптовалютою та нігерійськими регуляторами є терміновим завданням.
Погляди та позиція Binance
Напруга між криптовалютними біржами та владою Нігерії зросла після арешту Гамбаряна та глави Binance Africa Надіма Анджарвалли. У вівторок Річард Тенг поділився своєю стурбованістю щодо придушення платформи та її керівництва в країні.
У дописі в блозі генеральний директор Binance обговорив хронологію суперечки Binance з Нігерією з точки зору біржі. З точки зору компанії, Тенг детально розповів про хронологію суперечки між Binance та Нігерією та надав відповідні факти, щоб запобігти несправедливому розумінню світовою спільнотою цього інциденту.
Згідно з детальною хронологією, суперечка почалася в 2022 році, коли Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії (SEC) випустила нові правила, які вимагають від криптовалютних бірж, що працюють у країні, отримати ліцензію SEC і відповідати певним вимогам.
Binance заявили, що вони багато разів активно зв’язувалися з ними, щоб отримати конкретні операційні вказівки. Однак регулятор Нігерії, як повідомляється, не відповів на запити Binance. Тенг також зазначив, що наразі жоден постачальник послуг віртуальних активів (VASP) не отримав офіційної ліцензії відповідно до нових правил.
На початку січня 2024 року співробітники Binance нарешті зустрілися з підрозділом фінансової розвідки Нігерії (NFIU) і погодилися підписати Меморандум про взаєморозуміння (MoU). Меморандум про взаєморозуміння встановлює пропоновані положення та умови для сторін щодо обміну інформацією, пов’язаною з протидією відмиванню грошей (AML).
Представники біржі Binance відвідали кілька інших зустрічей, у тому числі з членами Комісії з фінансових злочинів (HCFC). Тенг сказав, що після зустрічі до співробітників Binance звернулися невстановлені особи, які звернулися до них з пропозиціями щодо врегулювання звинувачень.
Однак генеральний директор Binance стверджував, що, незважаючи на неодноразові запити команди щодо конкретних звинувачень, вони ніколи не були поінформовані про подробиці.
Крім того, місцевий юридичний радник Binance протягом 48 годин отримав запит на велику суму криптовалюти. Кажуть, що ці «розрахункові гроші» можуть вирішити всі пов’язані з цим проблеми.
Однак представники Binance залишили країну і відхилили запит на оплату. Біржа вважала платіж незаконною пропозицією про врегулювання та дала зрозуміти через своїх місцевих юристів, що братиме участь у переговорах щодо врегулювання лише за певних умов.
На момент написання цієї статті Нігерія заперечує звинувачення Binance у хабарництві.
Чи стануть драконівські заходи Нігерії поганим прецедентом?
У лютому місцевий радник біржі запропонував перенести зустріч із директором Офісу радника з національної безпеки (ONSA). Зустріч запланована на 26 лютого, безпека представників біржі забезпечена.
Однак саме під час цієї зустрічі Гамбарі та Анджарвалла були забрані нігерійською владою, яких звинуватили у відповідальності за стан найри та економіку в цілому, а також зіткнулися з звинуваченнями у фінансуванні тероризму та відмиванні грошей.
У дописі в блозі головний виконавчий директор (CEO) Binance представив зусилля Гамбарі по боротьбі з фінансовими злочинами протягом своєї кар’єри. Тенг зокрема зазначив, що затриманий керівник допоміг світовим правоохоронним органам заморозити та конфіскувати активи на суму понад 2 мільярди доларів через свою команду з контролю за фінансовими злочинами лише за два роки у 2022 та 2023 роках.
Як уточнив Тенг, «хоча Гамбарі усвідомлював ризики та ескалацію напруженості, він їздив до Нігерії від імені Binance, однак він не був «особою, яка приймає рішення» або «учасником переговорів». експерт у сфері фінансових злочинів і налагодження потенціалу в обговоренні політики».
У статті зазначалося, що після втечі Анджарвалли з-під варти в Нігерії наприкінці березня ситуація Гамбарі погіршилася. Генеральний директор стверджував, що під час слухання про звільнення під заставу 25 квітня прокурори Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) зазначили, що оскільки «перший обвинувачений Binance працює практично через мережу, єдині дії, які ми можемо вжити, — це націлити на цього відповідача, Тігран Гамбарян» говорить про те, що, оскільки Binance працює як віртуальна юридична особа, владі Нігерії може бути важко вжити прямих заходів проти компанії, і тому зосередити увагу на окремому відповідачу Гамбаряну.
За словами Тенга, уряд Нігерії посилає чітке повідомлення: невинний співробітник «повинен» бути затриманий і поміщений у «небезпечну в’язницю», щоб контролювати Binance.
Зрештою, генеральний директор Binance вважав, що використання приводу запрошення співробітників середньої ланки лише для їх затримання «створює новий небезпечний прецедент для всіх компаній у всьому світі».
Здається, це речення виражає серйозну стурбованість генерального директора Binance щодо поведінки нігерійської влади, створюючи поганий прецедент для відносин між глобальними компаніями та країнами. Якщо таку поведінку копіюють інші країни, це може мати далекосяжні наслідки для міжнародної ділової діяльності та операцій транснаціональних компаній, особливо тих, у яких непрозоре або нестабільне правове та регуляторне середовище. Це також може посилити занепокоєність компаній щодо правових і політичних ризиків, з якими вони можуть зіткнутися під час ведення бізнесу в цих країнах. #币安和解提案 #尼日利亚
