У Китаї, якщо ви дотримуєтеся наведених нижче дій під час транзакцій віртуальної валюти USDT, така поведінка вважатиметься ненормальною та може спричинити юридичні ризики:
Попередження про заморожування банківської картки: після того, як вашу банківську картку буде заморожено або припинено, будь-які транзакції, які ви здійсните за допомогою цієї картки, підлягатимуть суворій перевірці. Транзакції, що обходять регулювання: включаючи готівкові транзакції в режимі офлайн, транзакції на невеликих біржах і транзакції з використанням програмного забезпечення для чату за кордоном, усі вони намагаються уникнути нагляду регуляторних органів. Поведінка перевірки картки: перед кожною транзакцією ви повинні переказати 1 юань, щоб перевірити картку. Така ненормальна поведінка, ймовірно, буде ідентифікована як передвісник відмивання грошей або шахрайства. Цінові аномалії: якщо ціна вашої транзакції значно вища або нижча за ринкову ціну, це вважатиметься ненормальною поведінкою та може включати маніпулювання ринком або відмивання грошей. Відсутність основного інвестування: якщо у вас немає фактичного основного інвестування і ви просто допомагаєте першоджерелу купувати та продавати, така поведінка «з порожніми руками», швидше за все, буде пов’язана з шахрайством або відмиванням грошей. Часте зняття готівки згодом: часте зняття готівки, особливо великих сум, вважатиметься ненормальною поведінкою та може включати відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Використання чужої банківської картки: це може вважатися обходом нормативних документів або відмиванням грошей. Студія, залучена до відмивання грошей: якщо створена вами студія часто проводить операції з віртуальною валютою, а фіксований контрагент залучений до відмивання грошей, то ваша студія також буде вважатися учасником діяльності з відмивання грошей. Міждержавні транзакції по всій країні: якщо ви часто їздите по країні для проведення міждержавних транзакцій, особливо операцій із контрагентами, пов’язаних із відмиванням грошей, вам буде важко уникнути підозри у відмиванні грошей.
Зауважте, що наведені вище дії є лише частиною того, що можна вважати аномаліями. Насправді будь-яка спроба обійти регулювання, маніпулювати ринками або відмити гроші каратиметься законом. При здійсненні будь-якої транзакції необхідно дотримуватися відповідних законів і правил, щоб забезпечити законність і безпеку транзакції.