Binance, провідна світова криптовалютна біржа, зіграла ключову роль в затриманні підозрюваного у справі про шахрайство ZKasino. 🕵️‍♀️ Команда Binance Crime Compliance and Investigation вжила заходів для розслідування підробленої ігрової платформи. Для відстеження зловмисника команда використовувала відстеження в ланцюжку та методи розвідувальної інформації з відкритих джерел (OSINT). Binance пишається тим, що допоміг повернути 11,4 мільйона євро вкрадених коштів у ZCasino. Після встановлення особи власника облікового запису, який вчинив шахрайство, Binance повідомила про це в правоохоронні органи. Служба фінансової інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) 29 квітня заарештувала 26-річного підозрюваного та вилучила цифрові активи, нерухомість і розкішний автомобіль вартістю 12,2 мільйона доларів. Це перше затримання у справі про шахрайство ZKasino. Однак нідерландська влада вважає, що сайт ніколи не планував повертати кошти. Binance успішно заморозила криптовалюту на мільйони доларів, вкрадену у ZKasino, після того, як був отриманий ордер на обшук в облікових записах зловмисника. Дослідницька група Binance допомогла владі Нідерландів провести криміналістику в ланцюжку. Дослідницька група Binance заявила, що спільнота зіграла вирішальну роль у захопленні та розкритті особи підозрюваного в ZKasino. Це розслідування, яке триває, і, за словами FIOD, "не виключені подальші арешти".