Згідно зBinance Blog, команда Binance з дотримання законодавства та розслідування фінансових злочинів працювала зі Службою фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD), щоб заморозити мільйони євро, пов’язані з великою аферою з виходом з гральної платформи.
![](https://public.bnbstatic.com/image/cms/content/body/202405/60fa5ca39ea0da8df335a4dd12ae2e18.png)
29 квітня FIOD затримала особу, підозрювану в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей у зв'язку з платформою ZKasino. Передбачувана гральна платформа обіцяла інвесторам повернення протягом 30 днів, але використовувала налаштування смарт-контракту, що унеможливлювало ці повернення.
Інструменти Binance для виявлення відмивання грошей і можливості аналітики допомогли виявити підозрілу діяльність, що дозволило слідчим відстежити підозрюваного, який також був власником облікового запису Binance. Завдяки інформації, зібраній із відкритих джерел і аналізу блокчейну, Binance надала правоохоронним органам важливі дані та заморозила вкрадені кошти.
Ця співпраця підкреслює відданість Binance зміцненню безпеки Web3. Лише у 2023 році Binance відповіла на понад 58 000 запитів правоохоронних органів і провела 120 навчальних сесій по всьому світу.
FIOD зазначив, що можуть послідувати нові арешти.