OFAC Міністерства фінансів наклало санкції на російського розробника LockBit, який передавав криптовалюту різним незаконним службам, включаючи російську біржу Garantex, яка перебуває під санкціями, повідомляє Chainalysis.
Дмитро Хорошев, російський розробник програми-вимагача під назвою LockBit, яка нещодавно потрапила під санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), часто взаємодіяв із санкціями російських криптосервісів, таких як Garantex і Bitzlato.
Відповідно до публікації в блозі Chainalysis, блокчейн-розвідувальної фірми, принаймні одна адреса біткойн, пов’язана з Хорошевим (також відома як LockBitSupp, LockBit і putinkrab), отримала «кілька тисяч доларів» у криптовалюті зі служби змішування на його особистий гаманець.
Біткойн-адреса, пов’язана з Хорошевим | Джерело: Chainalysis
Згідно з мережевою діяльністю адреси, вона отримала понад 0,75 BTC на суму близько 36 000 доларів США за поточними цінами, причому остання транзакція була зареєстрована у вересні 2021 року. Однак, як зазначив прокурор США Філіп Селінгер з округу Нью-Джерсі, Хорошев, « особисто поклав у кишеню 100 мільйонів доларів, вимаганих у жертв Lockbit». Повний список криптоадрес, пов’язаних з Хорошевим, залишається нерозкритим.
Crypto.news звернувся до Chainalysis і оновить цю статтю, якщо ми отримаємо відповідь.
You might also like: Lazarus Group звертається до Garantex для відмивання вкрадених активів
Фірма зі штаб-квартирою в Нью-Йорку каже, що Хорошев переказував кошти різним незаконним службам, включаючи санкціоновані OFAC служби, такі як російська біржа Garantex, криптоміксер Sinbad і Bitzlato, «на додаток до пуленепробивних хостингових послуг, шкідливого програмного забезпечення, магазинів шахраїв і підпільних бірж без KYC. протоколи».
За даними влади США, Хорошев нібито діяв як розробник і адміністратор групи програм-вимагачів LockBit з моменту її заснування у вересні 2019 року або приблизно до травня цього року, підкреслюючи, що група атакувала понад 2500 жертв у принаймні 120 країнах, у тому числі 1800 жертв у США.
Міністерство юстиції США стверджує, що Хорошев та його учасники змови «витягли щонайменше 500 мільйонів доларів у вигляді викупу від своїх жертв і завдали мільярдів доларів ширших збитків, таких як втрата доходу, реагування на інциденти та відновлення».
Докладніше: OFAC накладає санкції на двох прокремлівських прихильників, пов’язаних із Garantex
