Максимільєна де Хоопа Картьє та п’ятьох колумбійців заарештували й звинуватили у відмиванні грошей, отриманих від торгівлі наркотиками за допомогою Tether USDT. Шестеро нібито відмивали гроші з цих доходів, здійснюючи перекази до Колумбії через США.

Міністерство юстиції звинуватило групу у змові з метою відмивання грошей на основі їх нібито участі в мережі, яка відмивала мільйони доларів через найбільший у світі стейблкойн Tether.

Крім того, Максимільєна де Хоопа також звинуватили у відмиванні грошей, банківському шахрайстві та веденні неліцензованих компаній з переказу грошей на основі системи підставних компаній Cartier, розташованих у США. Його колеги, Зулуага Дуке, Лопес Ортіс, Олександр Себальос і Адріан Фернандо, також були звинувачені в змові з метою імпорту кокаїну в США понад 100 кілограмів.

Відтоді справу було передано окружному судді США Мері Кей Вискоціл. І ось що сказав прокурор США Деміан Вільямс.

«Висунуті сьогодні звинувачення демонструють прагнення цього Управління переслідувати міжнародних торговців наркотиками та проникнути в складні мережі відмивання грошей, які прагнуть використовувати фінансову систему США… Крім того, стверджується, що Cartier скоїла низку фінансових злочинів під час роботи з цією мережею відмивання грошей, що призвело до незаконних операцій на сотні мільйонів доларів».

Ймовірне використання USDT у ще одній схемі відмивання грошей стає ще одним ударом для Tether, оскільки вони намагаються очистити свою мережу та переконатися, що використання USDT відповідає їхнім вимогам.

USDT у відмиванні грошей – рішення Tether

USDT Tether згадувався в багатьох незаконних справах, пов’язаних з відмиванням грошей та іншою незаконною діяльністю. У результаті нещодавно Tether оголосив про партнерство з Chainalysis у спробі регулювати використання USDT на вторинних ринках.

Tether покращує заходи відповідності за допомогою рішення для моніторингу екосистем Chainalysis. Tether співпрацює з @chainalysis, платформою даних блокчейну, щоб розробити настроюване рішення для моніторингу активності вторинного ринку. Докладніше https://t.co/8r5NwJmL5q

— Tether (@Tether_to) 2 травня 2024 р

Партнерство прагне забезпечити заходи відповідності в екосистемі Tether за допомогою рішення для моніторингу. Наприкінці минулого місяця Ярослав Бєлкін із Cryptopolitan мав ексклюзивну бесіду з Паоло Ардоіно, генеральним директором Tether, який окреслив еволюцію та вплив USDT за межами США.

Паоло та Tether залишаються непохитними у забезпеченні використання USDT, і завдяки нещодавній співпраці з Chainalysis вони зосередять свою енергію на моніторингу ключових проблемних областей шляхом глибокого аналізу ринку.

Індивідуальний інструмент, розроблений компанією Chainalysis, що займається блокчейном даних, включатиме інструменти виявлення незаконних транзакцій, а також інструменти моніторингу великих облікових записів, щоб допомогти приборкати незаконне використання стейблкойна.