Спадкоємець ювелірної компанії Cartier нібито намагався ввезти 100 кілограмів кокаїну
Звинувачення Картьє показало, що він нібито наймав підставні компанії, представляючи їх фінансовим установам як законний бізнес із програмним забезпеченням і технологіями, і використовував рахунки цих компаній як неліцензійні перекази грошей.
Також було виявлено, що спадкоємець Cartier Jewelry та його колумбійські спільники нібито зуміли відмити стейблкоїни USDT на суму 14,5 мільйонів доларів до їх арешту. Зараз він очікує винесення вироку в центрі ув'язнення в Маямі, йому пред'явлено чотири пункти звинувачення в неправомірній поведінці, поки його спільники перебувають під вартою в Колумбії
Такі стейблкоїни, як USDT, можна використовувати для відмивання грошей через їх відносну стабільність порівняно з іншими криптовалютами, що робить їх придатними для зберігання та переказу коштів без волатильності цін на такі активи, як біткойн. Крім того, псевдонімна природа транзакцій з криптовалютою може ускладнити відстеження джерела та призначення коштів.
У світлі звинувачень прокурор США Деміан Вільямс прокоментував, що Міністерство юстиції прагне боротися зі злочинною діяльністю.
«Висунуті сьогодні звинувачення демонструють прихильність цього офісу переслідуванню міжнародних наркоторговців і проникненню в складні мережі відмивання грошей, які прагнуть використовувати фінансову систему США», — сказав Вільямс.
Нагадаємо, Хуп Картьє був спочатку заарештований 22 лютого 2024 року в Маямі, штат Флорида, і поставлений перед магістрат США в південних округах Флориди.
Його звинувачення включали роботу неліцензованої служби грошових переказів, операції з майном, отриманим від незаконної діяльності, відмивання грошей і змову з метою відмивання грошей
