Міністерство юстиції США (DoJ) заарештувало Максимільєна де Хоопа Картьє, наступника французького бренду розкоші Cartier, за звинуваченнями у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти.

Згідно з обвинуваченням від 2 травня, обвинуваченого звинувачують у торгівлі наркотиками та відмиванні коштів за допомогою популярного стейблкойна Tether (USDT).

Будучи прямим нащадком Луї Картьє, засновника виробника розкішних годинників, намист і браслетів, обвинувачений нібито був причетний до колумбійського наркокартелю. Він намагався імпортувати кокаїн на 100 кілограмів і відмивав мільйони доларів через позабіржові операції USDT.

Картьє найняв кілька підставних компаній для виконання своїх операцій. Повідомлялося, що ці компанії займаються програмним забезпеченням і технологіями. Використовуючи ці рахунки компанії, обвинувачені відмивали сотні мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, у доларах США, доларах, песо та інших валютах.

Згідно з обвинуваченням, Cartier використовував підставні компанії як неліцензійні переказники грошей. До свого затримання в Маямі йому разом із п'ятьма іншими спільниками вдалося відмити 14,5 мільйонів доларів США.

Вам також може сподобатися: Міністерство фінансів Великобританії попереджає про ризики відмивання грошей через криптовалюту

Наразі Картьє очікує вироку в центрі ув’язнення Маямі, і йому пред’являться звинувачення у чотирьох злочинах. Його спільники утримуються в колумбійській в'язниці.

Наразі йому пред’явлені звинувачення в організації неліцензованих грошових переказів, операціях з майном, отриманим від незаконної діяльності, відмиванні грошей і змові з метою відмивання грошей.

Обвинувальний висновок нагадує оголошення Tether 2 травня щодо його плану розробити інструмент для моніторингу діяльності на вторинному ринку. Фірма Chainalysis, що спеціалізується на аналізі блокчейнів, очолить розробку нового інструменту. Рішення дозволить емітенту стейблкойнів ідентифікувати транзакції, потенційно пов’язані з незаконними категоріями, такими як фінансування тероризму.

У минулому Tether активно працював разом із законом, щоб придушити незаконні перекази за допомогою USDT. 

Емітент стейблкойнів нещодавно пообіцяв заморозити активи, пов’язані з PDVSA. Це рішення було прийнято після повідомлень про те, що венесуельська державна нафтова компанія планує використовувати USDT, щоб уникнути санкцій США.

Докладніше: Велика російська біржа заморозила активи користувачів на 4 мільйони доларів, посилаючись на відмивання грошей