Автор: Shanghai Mankiw Law Firm, юрист Лю Женяо Нещодавно блогер (можливо, KOL у валютному колі) опублікував на Weibo повідомлення про те, що його заарештували в Пінцзяні, провінція Хунань, за нібито участь у справі про азартні онлайн-біржі BKEX (Binke). окружна поліція відкрила справу для розслідування і зараз перебуває під заставою до суду.

Блогер нагадав, що «високе кредитне плече в безстрокових контрактах наразі визначається як азартні ігри в Інтернеті. Якщо ви берете участь у транзакції, вас підозрюють в азартних іграх і затримають у кримінальному порядку. Усі агенти зі знижками комісій, включаючи фізичних осіб, які розвиваються офлайн, є спільниками казино та буде засуджено до позбавлення волі на певний або більший строк". Покарання..." Насправді заява блогера була не дуже точною, але вона також викликала невеликий резонанс. Кілька користувачів мережі в групі WeChat обговорили це і були неабияк шоковані. З точки зору юридичної практики юрист Лю проаналізував взаємозв’язок між іграми за контрактом, торгівлею кредитним плечем та гральними злочинами на біржах віртуальних валют, а також можливість того, що сам обмін віртуальної валюти є злочином відкриття казино. 1. Починаючи з біржі BiKe (BKEX) Відповідно до інформації, опублікованої в Інтернеті, біржа BiKe (BKEX) була заснована в червні 2018 року Джі Мому, Юань Моумоу та іншими. З моменту заснування, особливо з 2020 року, в Інтернеті можна знайти велику кількість негативної інформації, такої як запуск кількох проектів повітряної валюти, зловмисне заморожування та вилучення коштів клієнтів тощо. Юрист Лю навіть бачив користувача в Chengdu High -tech Zone Oriental Hope Sky Фотографії банерів, розміщених у Xiang Plaza (як кажуть, це фактична робоча адреса BiKe) для захисту прав, але ми не бачили жодної офіційної заяви від BiKe офіційний сайт також показує помилку DNS і не може бути відкритий. Згідно зі статтею в публічному обліковому записі "Yuanverse NEWS" від 5 листопада 2021 року, Bike все ще публічно запрошував клієнтів для транзакцій у країні після "9.24 Notice", що справді є типом операції, яка грає з вогнем. На Zhihu також є допис (опублікований 31 травня 2023 року), в якому йдеться про те, що біржа Biike була «одного разу» поліцією. Звичайно, як юристи, коли ми не бачимо конкретної інформації про справу проти Байка (наприклад, повідомлення про порушення справи, надіслане органом громадської безпеки потерпілому, повідомлення про затримання/арешт сім’ї, інформаційний звіт поліції від агентство громадської безпеки тощо), немає гарантії, що наведена вище інформація є 100% достовірною. Але можна сказати точно те, що багато операцій Bike несуть великі кримінально-правові ризики. 2. Що таке безстроковий контракт? На вищезгаданому скріншоті блогер Weibo стверджував, що безстрокові контракти та транзакції з високим кредитним плечем класифікуються як азартні ігри. Якщо ви хочете знати, чи правильне це твердження, ви повинні знати, що таке безстроковий контракт (якщо ви розумієте безстрокові контракти, ви. природно зрозуміє значення високого кредитного плеча). Багато способів гри в валютному колі сьогодні походять від традиційних ринків цінних паперів і ф'ючерсів, і безстрокові контракти є одним з них Артур Хейс, засновник ф'ючерсного інструменту BitMEX, винайдений у 2016 році.На відміну від ф'ючерсних контрактів, безстрокові контракти не мають терміну дії (дати поставки), що означає, що ви можете утримувати певний контракт постійно та вільно обирати дату розрахунків, не ліквідуючи свою позицію. Загалом, безстроковий контракт має такі характеристики: по-перше, він може бути довгим і коротким, що є основною операцією як для традиційних ф’ючерсних контрактів, так і для контрактів на віртуальну валюту; по-друге, він має високий коефіцієнт кредитного плеча порівняно з традиційними ф’ючерсними контрактами Максимальне кредитне плече – це 20 разів, якщо обмін валюти працює на повну потужність, кредитне плече може бути збільшено до 100 разів. Друзі, які цікавляться цими двома знаннями, можуть дізнатися про це самостійно. Як практикуючий юрист, юрист Лю не спеціалізується на фінансовій сфері. Торгівля за допомогою кредитного плеча відрізняється від торгівлі контрактами, наприклад, джерелом коштів для торгівлі кредитним плечем є позика від платформи. примусова ліквідація торгівлі з кредитним плечем. Ціна відрізняється від ціни контрактної торгівлі, а також існують відмінності в комісіях за обробку операцій, але, по суті, торгівля за контрактом і торгівля кредитним плечем є іграми ризику «використання малого для отримання великого прибутку»; " типу. 3. Чи грати в контракти з кредитним плечем на біржі є гральним злочином? Положення кримінального законодавства нашої країни або судові тлумачення не пояснюють детально, що таке азартні ігри. Згідно з академічними поясненнями, так звані «азартні ігри» стосуються азартних ігор або азартних ігор з майном, заснованих на випадковому виграші або програші (Zhang Mingkai). Випадковий виграш або програш вимагає, щоб результати азартної гри не можна було передбачити заздалегідь, що є «поведінкою, що дає вдачу». На практиці не всі азартні ігри є кримінальними злочинами в моєму національному законодавстві. Згідно з судовим тлумаченням, так звані збори азартних ігор повинні: з метою отримання прибутку "організувати більше ніж 3 людей для азартних ігор, і загальна сума прибутку від азартних ігор досягає більше 5000 юанів; або організувати більше ніж 3 осіб для грати в азартні ігри, а загальна сума азартних ігор досягає понад 50 000 юанів; або «Організація азартних ігор для більш ніж 3 осіб, а загальна кількість учасників азартних ігор досягає більше 20 осіб» та інші умови , комп’ютерна мережа, зв’язок, платіжно-розрахункова та інша допомога іншим особам у вчиненні злочинів, пов’язаних з азартними іграми, є співучасником грального злочину.Якщо ви не відповідаєте вищезазначеним умовам, вас можуть покарати адміністративною охороною. Отже, чи є гра на контрактах на біржі гральним злочином? Насправді, незалежно від контракту чи кредитного плеча, ми проаналізували їх основну модель у першому пункті цієї статті, яка полягає в тому, щоб використовувати невеликі гроші, щоб отримати великі гроші , але щоб перевірити, чи відповідає модель наступному замкнутому циклу: інвестиції у власність – азартні ігри (випадкові результати, спекуляції, удача) – вихід із власності. Згідно з правилами винесення судових рішень у керівній справі № 146 Верховного народного суду 2020 року «Чень Цинхао, Чень Шуцзюань і Чжао Яньхай відкривають справу про казино»: в ім’я торгівлі «бінарними опціонами» (тобто лише скупка або вниз), у легальній ф'ючерсній угоді. За межами біржі Інтернет використовується для залучення інвесторів, а ціновий тренд різновидів іноземної валюти в майбутньому використовується як об'єкт торгівлі. Прибуток і збиток визначаються відповідно до "покупки". «Інвестори», які купують у правильному напрямку зростання або падіння, отримають вигоду, а ті, хто купує в неправильному напрямку, отримають вигоду не пов'язане з фактичним підвищенням або зниженням ціни - це "ставка на великий чи малий, ставка на виграш чи програш", що є гральним злочином. Звідси можна зробити висновок, що якщо говорити про контрактні операції на біржі віртуальної валюти, незалежно від того, наскільки високим є коефіцієнт кредитного плеча, якщо не використовується модель торгівлі «бінарними опціонами», майбутні прибутки та збитки від контракту та реальні ринкові коливання (збільшення) віртуальної валюти. Адвокат Лю вважає, що гральний злочин недостатньо, якщо він відповідає не лише простим і грубим збиткам або прибуткам, але й функціям стоп-профіту та стоп-лоссу в налаштування транзакцій і можливість самостійного вибору закриття позицій. Щодо того, чи є це незаконними комерційними злочинами та іншими злочинами, перегляньте аналіз нижче. 4. Чи є відкриття контракту на обміні віртуальної валюти злочином відкриття казино? Згідно з аналізом третього пункту статті, якщо договірні операції в обміні віртуальної валюти недостатні для складу грального злочину, то, природно, не буде злочином відкриття казино для обміну віртуальної валюти. Однак слід зазначити, що на практиці багато бірж дійсно були визнані винними у відкритті казино через контракти та транзакції з високим кредитним плечем. Тут є дві можливості: по-перше, контракти, відкриті засудженими біржами віртуальної валюти, є підробленими контрактами; Звичайні операції «вставлення пінів» на ринку віртуальної валюти сьогодні (навіть деякі так звані провідні біржі робили це в перші дні), біржі, які використовують переваги ринку, або азартні ігри «бінарних опціонів» у вищезгаданому випадку № 146. тощо, якщо вони є злочином, навіть злочин відкриття казино вважається легким, а деякі також відповідають складу злочину шахрайства (із суворішими покараннями);По-друге, біржові контракти, які повністю відповідали поширеній ринковій грі, були помилково кваліфіковані як азартні ігри, а потім обмін помилково характеризувався як злочин відкриття казино. Така ситуація не є рідкістю. Деяким низовим судовим органам бракує знань про віртуальні валюти, операційні моделі бірж і навіть традиційні цінні папери та ф’ючерси. Тим не менш, пропозиція адвоката Лю полягає в тому, що якщо ви вважаєте, що поведінка клієнта не є злочином щодо відкриття казино, не поспішайте спочатку визнавати себе винним. Ви повинні подумати про відкриття обмінника віртуальної валюти та надання послуг за контрактом буде вважатися незаконним підприємницьким злочином? Зокрема, порушенням нормативних положень є відкриття біржі віртуальної валюти (порушення положень «Повідомлення 9.24») і ведення контрактного бізнесу віртуальної валюти, який дуже схожий на ф’ючерсні контракти. Хоча біржі віртуальної валюти не є еквівалентними ф’ючерсним біржам, а контракти на віртуальну валюту не є суто ф’ючерсними контрактами, у судовому контексті, де незаконні бізнес-операції легко розширити, як тільки це буде визнано незаконним бізнес-злочином, штраф і покарання є значно вищим, ніж злочин, пов’язаний з відкриттям казино. Зважаючи на те, що основні покарання не дуже відрізняються, злочин незаконної діяльності завдає шкоди зацікавленим сторонам. 5. Висновок Суть багатьох кримінальних справ у валютному колі сьогодні полягає в обережному та суворому ставленні країни до віртуальних валют. Правила політики представлені «Повідомленням 9.24», не кажучи вже про самостійне відкриття бірж віртуальних валют (незалежно від того, чи є. внутрішній або закордонний). Для місцевих громадян (або інших юридичних осіб), навіть якщо вони надають маркетингове просування, врегулювання платежів, технічну підтримку та інші послуги закордонним біржам віртуальних валют, вони є незаконною фінансовою діяльністю і нестимуть юридичну відповідальність. Лю Лу, як юрист, який спеціалізується на наданні юридичних послуг у сферах web3, блокчейну, віртуальної валюти та інших сферах, бачив надто багато радощів і прикрощів у валютному колі. Щодо питань контрактів, які обговорюються в цій статті, у кінці є шаблонна порада: цінуйте життя та тримайтеся подалі від контрактів. Це стосується не лише звичайних гравців у валютному колі, а й для підприємців у валютному колі, тому що гравці можуть втратити власність, а підприємці можуть втратити також свободу.