За даними Міністерства юстиції США, російський національний оператор і оператор BTC-e були заарештовані за звинуваченнями у відмиванні грошей через BTC-e.
Олександр Винник, згадана особа визнала себе винною у звинуваченні у відмиванні грошей через BTC-e.
Через незаконні транзакції BTC-e завдав збитків на понад 100 мільйонів доларів.
Міністерство юстиції США продовжило полювання на тих, хто причетний до злочинного використання криптовалюти.
Нещодавно він оголосив, що затримав громадянина Росії за його участь у BTC-e. Зазначену особу визнали причетною до використання криптовалютної біржі для відмивання грошей і визнали провину.
BTC-e та його операції
BTC-e була платформою для торгівлі криптовалютою, яка працювала з 2011 по 2017 рік. Її сервери були розташовані в США, а вона обслуговувала громадян Росії.
Уряд США дізнався про сервери та інші подробиці у 2017 році та конфіскував його кошти, а також веб-сайт. Його заснували Олександр Вінник та Олександр Білюченко.
Веб-сайт мав значний обсяг обміну біткойнами, що становив близько 3%. Пізніше його заволодів хтось інший і використовував для фінансування війни на Донбасі.
Згаданий веб-сайт був звинувачений у відмиванні грошей у 2017 році, а важливою подією була ймовірна причетність до відмивання коштів Mt.Gox.
Дивіться також: Tether співпрацює з Chainalysis для моніторингу транзакцій і боротьби з незаконною діяльністю
Щоб відплатити своїм клієнтам, BTC-e створила токени WEX, які пізніше були представлені як доказ у суді. Ці токени мали вартість 1 долар і були випущені на рахунки клієнтів, щоб відобразити вартість інвестицій клієнтів.
Відмивання грошей і залучення BTC-e
Одним із керівників BTC-e був Олександр Вінник, який керував згаданою біржею криптовалют.
Оскільки звинувачення у відмиванні грошей та інші дії навколо згаданого веб-сайту зростали, Винник був заарештований.
Винник працював оператором BTC-e з 2011 по 2017 рік і обробив досить великий шматок транзакцій.
Кількість оброблених транзакцій склала близько 1 мільйона, тоді як сума, оброблена за допомогою цих транзакцій у криптовалюті, склала 9 мільярдів доларів.
Згадану особу заарештували в Греції в 2017 році, і тривала процедура його екстрадиції до США. Вінник спочатку заперечував, що був оператором BTC-e, скоріше він стверджував, що був лише співробітником.
BTC-e не був зареєстрований як сервіс грошового бізнесу в США. Крім того, у нього не було жодної політики KYC, а також жодних правил збору даних клієнтів для запобігання відмиванню грошей.
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, згаданий сайт отримував кошти від різних злочинних дій. Ці дії включали зломи, атаки програм-вимагачів та інше шахрайство.
Хоча Франція, Росія та США намагалися забезпечити екстрадицію Винника до своїх держав, США змогли це зробити. Міністерство юстиції США заявило, що цей випадок свідчить про їхню відданість запобіганню та боротьбі з криптозлочинністю.
Крім того, визнання провини показує, що Міністерство юстиції використовувало всі доступні ресурси та інструменти для боротьби з відмиванням грошей.
Транзакції та збитки, спричинені BTC-e
Як було сказано вище, з 2011 по 2017 рік BTC-e обробив транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів, що призвело до величезних збитків.
Кількість транзакцій свідчить про величезну кількість злочинців, які були залучені до відмивання грошей. Згідно із заявою для преси, Вінік був безпосередньо причетний до збитків на суму понад 121 мільйон доларів.
Олександра Винника було доведено винним у навмисному порушенні законів США про боротьбу з відмиванням коштів, поки не розглядався цивільний штраф у розмірі 12 мільйонів доларів США. Постраждалі можуть отримати відшкодування своїх коштів із вирішенням цієї справи.
Висновок
Міністерство юстиції США заявило, що росіянин Олександр Винник визнав себе винним у відмиванні грошей.
Зазначена особа була причетна до відмивання грошей через віртуальну біржу криптовалют BTC-e. Згадана біржа була вилучена в 2017 році владою США.
#Binance #ПИСАЙТЕ2ЗАРОБЛЯЙТЕ
Повідомлення Оператор BTC-e визнав себе винним у відмиванні грошей вперше з’явилося на BitcoinWorld.
