• Громадянин Росії Олександр Вінник зізнався у відмиванні криптовалютних грошей через BTC-e.

  • Прокуратура США заявила, що BTC-e сприяв транзакціям на суму понад 9 мільярдів доларів США та обслуговував понад 1 мільйон користувачів у всьому світі.

  • Тепер Виннику загрожує 20 років ув'язнення під час майбутнього винесення вироку в США.

Прокуратура США повідомила, що росіянин Олександр Вінник зізнався в участі в схемі відмивання грошей, пов’язаної з криптовалютою. Вінник визнав свою участь у BTC-e, одній з найбільших бірж біткойнів, що діяла з 2011 по 2017 рік.

Відповідно до заяви прокуратури США в Сан-Франциско, Винник був одним з операторів BTC-e, поки не втрутилися правоохоронні органи, закривши біржу та заарештувавши його. Прокуратура виявила, що BTC-e сприяв транзакціям на суму понад 9 мільярдів доларів США та обслуговував понад 1 мільйон користувачів у всьому світі.

Прокуратура характеризує BTC-e як головний канал для кіберзлочинців у всьому світі. Це дозволяло їм передавати, очищати та приховувати незаконні доходи від злочинної діяльності, зокрема хакерства, програм-вимагачів та торгівлі наркотиками.

Крім того, платформа причетна до обробки біткойнів, які були пов’язані з підрозділом російської військової розвідки, звинуваченим у втручанні у президентські вибори в США 2016 року через витік електронних листів Демократичної партії.

Згідно з офіційними заявами, Винник навмисно керував BTC-e для підтримки злочинної діяльності, сприяючи фінансовим збиткам, які оцінюються як мінімум у 121 мільйон доларів. Тепер йому загрожує 20-річний термін ув'язнення під час майбутнього винесення вироку в Сан-Франциско. Раніше, у 2020 році, Винник був засуджений за відмивання грошей у Франції, де отримав п'ятирічний термін ув'язнення.

Останнє оголошення від США стало наслідком активізації зусиль країни щодо боротьби з шахрайством, пов’язаним із криптовалютою. Примітно, що Сем Бенкман-Фрід, співзасновник FTX, отримав 25-річний термін ув’язнення в березні за участь у шахрайстві на багато мільярдів доларів.

Подібним чином Terraform Labs і її співзасновник До Квон нещодавно були визнані відповідальними за шахрайство під час цивільного процесу щодо краху фірми. Криптопроекти Terraform LUNA і стейблкойн UST зруйнувалися в травні 2022 року, що призвело до втрати 40 мільярдів доларів коштів інвесторів.

Крім того, цього тижня Чанпен Чжао, засновник Binance, був засуджений до чотирьох місяців в'язниці. Це пов’язано з помилками, які дозволили незаконним особам, зокрема злочинцям і терористам, користуватися послугами Binance, провідної у світі криптобіржі.

Публікація Росіянин зізнається у схемі відмивання криптовалюти на суму 9 мільярдів доларів США вперше з’явилася на Coin Edition.