Олександр Винник, російський співзасновник ймовірно незаконної криптовалютної біржі BTC-e, визнав провину у змові з відмивання грошей із залученням криптовалютного обміну. Це визнання стало результатом ширшого розслідування, яке виявило масштабну незаконну діяльність на біржі з 2011 по 2017 рік.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) повідомило, що під час керівництва Винника BTC-e обробив транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів і мав базу користувачів, що перевищувала один мільйон у всьому світі, причому багато користувачів із Сполучених Штатів. Суддя федерального окружного суду визначить йому покарання відповідно до Рекомендацій щодо призначення покарань США та інших законодавчих факторів.

Міністерство юстиції США підкреслило, що платформа використовувалася для відмивання коштів, отриманих від різних злочинних дій, включаючи комп’ютерний злом, атаки програм-вимагачів і торгівлю наркотиками.

Джерело: Відділ боротьби зі злочинністю Міністерства юстиції США

За даними Міністерства юстиції, розслідування показало, що BTC-e працював без важливих юридичних заходів, включаючи реєстрацію в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) і впровадження протоколів протидії відмиванню грошей (AML) або «Знай свого клієнта» (KYC).

Ці недоліки зробили BTC-e популярним серед осіб, які прагнуть приховати грошові операції від правоохоронних органів. Крім того, було виявлено, що Винник заснував численні підставні компанії та фінансові рахунки по всьому світу, дозволяючи незаконний переказ коштів через BTC-e. Ця діяльність призвела до кримінальних збитків на загальну суму щонайменше 121 мільйон доларів.

Протягом останніх п’яти років Винник був втягнутий у судові баталії за його передбачувану роль ідейного голови BTC-e. Кажуть, що криптовалютна біржа отримала прибуток від різних незаконних дій, які використовували платформу для відмивання біткойнів на суму близько 4 мільярдів доларів.

За темою: ФБР розкрило криптовалюту на 43 мільйони доларів і схему Понці в Лас-Вегасі

Винник був заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей у Греції в 2017 році за ордером США та був екстрадований до Франції в 2020 році. У Франції з Винника зняли звинувачення у програмі-вимагачі, але визнали винним у відмиванні грошей і засудили до п’яти років ув’язнення.

Адвокати Винника подали безуспішну апеляцію, стверджуючи, що Вінник був просто співробітником біржі і не був причетний до незаконної діяльності в BTC-e. Після двох років у французькій в'язниці його екстрадували до США 5 серпня 2022 року.

Міністерство юстиції визнало співпрацю грецького уряду в екстрадиції Винника до США. Раніше Винник намагався домогтися угоди про обмін полоненими, щоб він розглядався як частина угоди про торгівлю полоненими між Росією та Сполученими Штатами.

Влада США висунула аналогічні кримінальні звинувачення проти криптовалютних бірж та їх керівників. 28 березня колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років за сім звинувачень у злочинах.

Журнал: Правоохоронні органи США посилюють криптографічні злочини