Колишній генеральний директор і фінансовий директор Cred мають подати заяву 8 травня після перших судових слухань 2 травня.

Cred, криптовалютний кредитор, який збанкрутував у листопаді 2020 року, побачив, як трьом керівникам пред’явили звинувачення, пов’язані з шахрайством і відмиванням грошей.

Прокуратура Північного округу Каліфорнії США заявила 3 ​​травня, що «це судове переслідування підкреслює нашу відданість справі захисту наших ринків від шахраїв і безпеки для інвесторів».

За тринадцятьма пунктами звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей, а також за чотирма пунктами проти комерційного директора Джеймса Александра, колишній генеральний директор Деніел Шатт і фінансовий директор Джозеф Подулка стикаються з обвинуваченнями.

«Це ілюструє хижацьку оманливу схему, яка витягувала потенційних жертв із біткойнів на сотні мільйонів доларів за ринковою вартістю», — сказав Марк Мослі, діючий спеціальний агент, відповідальний за кримінальні розслідування в Службі внутрішніх доходів США.

Багато клієнтів Cred звернулися до соціальних мереж після оголошення компанії про банкрутство в листопаді 2020 року, щоб висловити свої побоювання та запитати, чи «їхні кошти в безпеці».

Згідно з прокуратурою, троє керівників збрехали клієнтам Cred про політику кредитування та інвестування компанії.

Cred нібито сказав, що він обмежився «кредитуванням під заставу або під гарантію», що він «хеджував» свої біткойн-холдинги та використовував «всепогодну стратегію» для інвестування, щоб захистити себе від ринкових коливань.

Згідно з обвинуваченням, Cred нібито брав участь у позиках, які «не були ані забезпечені, ані гарантовані».

Перша поява Шатта і Подулки в суді відбулася 2 травня, і вони повинні повернутися 8 травня, щоб визнати свою провину. Перше засідання суду над Олександром ще не відбулося.

Слухання щодо винесення вироку щодо Алекса Машинського, колишнього генерального директора криптовалютного кредитного бізнесу, який збанкрутував у липні 2022 року, відбудеться у вересні 2024 року. Машинському висунуто сім пунктів звинувачення у злочинах, пов’язаних із крахом компанії.

Тим часом кредитори намагаються досягти мирової угоди з Genesis, ще однією криптовалютною кредитною компанією, яка оголосила про банкрутство в січні 2023 року. Genesis заробила 2,1 мільярда доларів 2 квітня від продажу близько 36 мільйонів акцій свого Grayscale Bitcoin Trust.