3 травня Департамент кримінальних розслідувань поліції провінції Куанг Нінь оголосив, що вони отримали звіт про злочин, вчинений департаментом поліції міста Монгкай, як повідомив пан П., який проживає в місті Монгкай. Пан П звинуватив особу в онлайн-шахрайстві, яка нібито ошукала його на 2 320 000 000 в’єтнамських донгів (два мільярди триста двадцять мільйонів донгів) шляхом обміну цифрової валюти (USDT) на в’єтнамську валюту через електронні гаманці.

За отриманим повідомленням карний розшук оперативно розпочав слідчі дії та процесуально-перевірні дії. Початкові результати розслідування свідчать про те, що 13 квітня панові P потрібно було обміняти в’єтнамську валюту на USDT для здійснення транзакцій. Він зайшов у соціальні мережі, щоб знайти когось, хто бажає обміняти валюту. Він натрапив на обліковий запис із пропозицією обміну USDT і додав особу, щоб обговорити обмінні курси та методи переказу. Зокрема, особа переказувала USDT на електронний гаманець пана P, надавала знімки екрана транзакції для перевірки, а потім пан P переводив в’єтнамську валюту на банківський рахунок, вказаний особою.

Домовившись про обмін, пан П та особа провели сім угод. Однак ця особа змінила знімки екрана трансакції, надіслані пану P, що призвело до того, що він переказав загальну суму 2 320 000 000 донгів на рахунок особи.

Виявивши розбіжності між отриманими сумами та скріншотами транзакцій, пан P спробував зв’язатися з особою, але був заблокований. Визнавши ознаки шахрайства та привласнення, передбачені частиною 4 статті 174 Кримінального кодексу, слідчі відділи розпочали кримінальне провадження для встановлення осіб, причетних до кримінальної відповідальності.