Олександр Вінник, один з операторів колишньої криптовалютної біржі BTC-e, у п’ятницю визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей, оголосило Міністерство юстиції США.
Вінник був оператором BTC-e між 2011 і 2017 роками, за даними Міністерства юстиції, і за цей час біржа обробила більше 1 мільйона користувачів, які здійснили криптовалютні транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів.
BTC-e був пов’язаний із зломом неіснуючої криптовалютної біржі Mt. Gox після того, як її використали для відмивання приблизно 300 000 {{BTC}} з Mt. Gox. BTC-e закрили в липні 2017 року, тоді ж Винника вперше заарештували.
Поки Винника заарештували в Греції, він зіткнувся з тривалим процесом екстрадиції, коли влада США, Росії та Франції намагалася переконати Грецію відправити його до своїх країн. Франція забезпечила екстрадицію Винника та засудила його до п’яти років ув’язнення, перш ніж Вінника відправили назад до Греції, а потім екстрадували до США. Спочатку він заперечував, що був оператором BTC-e, кажучи, що він лише співробітник біржі.
Міністерство юстиції заявило в п’ятницю, що BTC-e не реєструвався як компанія, що надає грошові послуги в США, не керував правилами «знай свого клієнта» або правилами боротьби з відмиванням грошей і не збирав жодних даних про клієнтів. Міністерство юстиції додало, що Винник дійсно використовував підставні компанії для обробки фіатних конверсій для BTC-e.
У прес-релізі говориться, що біржа дійсно отримувала кошти від злочинної діяльності, включаючи атаки програм-вимагачів, хакерські атаки та інші схеми, і Винник був безпосередньо відповідальний за близько 121 мільйона доларів збитків.
У своїй заяві заступник генерального прокурора Ліза Монако сказала: «Сьогоднішні результати показують, як Міністерство юстиції, співпрацюючи з міжнародними партнерами, охоплює весь світ для боротьби з криптозлочинністю. Це визнання провини відображає постійне зобов’язання Департаменту використовувати всі інструменти для боротьби з відмиванням грошей, поліцейські крипторинки та відшкодування жертвам».
