Хоча криптовалюта використовувалася в позитивних цілях у всьому світі, її негативне використання не є чимось новим. Його використовували для різних кримінальних дій, у тому числі для шахрайства. Нещодавно влада Нідерландів оголосила, що заарештувала 26-річного чоловіка, який нібито тягнув килим на букмекерській платформі ZKasino.
Шахрайство ZKasino
ZKasino — це платформа ставок, яку можна використовувати для азартних онлайн-ігор з використанням криптовалюти. Існує низка інструментів і шаблонів, які можуть дозволити низці користувачів працювати над ставками на криптовалюту. Крім того, немає необхідності мати досвід кодування. Це дозволяє користувачам передавати токени між Ethereum і мережею ZKasino.
Він посідає 38-ме місце у світовому рейтингу азартних ігор на онлайн-платформах. Крім того, її можна використовувати в ряді програм, зокрема Arbitrum, Fantom, Polygon тощо. Негативною стороною цієї платформи є відсутність необхідності KYC, реєстрацій та інших процедур. Через відсутність перевірки існує ймовірність витягування килимків та інших випадків шахрайства з клієнтами.
Хоча компанія заявляє про справедливість і прозорість, існують різні випадки, коли користувачів обманюють. Нещодавно влада Нідерландів оголосила, що заарештувала 26-річного хлопця, пов’язаного з ZKasino. Згадану особу звинуватили в шахрайстві з кількома людьми через тягання килима.
Арешт учасника Zkasino
Про арешт ймовірного учасника ZKasino повідомили на сайті FIOD. Правоохоронці провели рейд у будинок зазначеної особи та провели обшук. Рейдерська група вилучила різні записи, в тому числі фізичні та цифрові. Крім того, було також арештовано величезну кількість активів. Вартість арештованих активів склала 11,4 млн євро (12,2 млн).
Відповідно до заяви Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD), конфісковані активи належали до різних типів, починаючи від нерухомості та закінчуючи криптовалютами. У детальній заяві йдеться, що існує ймовірність виявлення та арешту інших активів.
Немає чітких згадок про те, як передбачувана особа була причетна до цієї афери. Спочатку ZKasino оголосив, що дозволить викуп токена, але невдовзі після запуску відмовився від своєї обіцянки. Таким чином, користувачі не змогли повернути свої токени, створивши велику суперечку.
На момент запуску ZKasino було близько 10 000 інвесторів, які мали бридж-токени на суму 33 мільйони доларів. Зі змін у політиці стало зрозуміло, що ZKasino — це явно шахрайство. Влада Нідерландів в офіційній заяві написала, що інвесторам обіцяли повернути активи через 30 днів, але цього не сталося.
Крім того, технічні деталі смарт-контракту є доказом того, що він не створювався для повернення активів. У заяві також сказано, що підозрюваного допитує суддя, а термін тримання під вартою продовжено на два тижні. Влада очікує, що прорив щодо афери відбудеться.
Постраждалі відшкодовуються
Розслідування, ймовірно, буде продовжено, і коли будуть повні деталі щодо ключів, відбудеться репатріація коштів. Хоча це займе час, шанси на те, що репатріація активів постраждалим від ZKasino відбудеться, зростає. Передбачувана особа перебувала в центрі уваги влади з 25 квітня, і отримані деталі показують, що її розкриття не займе багато часу.
Висновок
Влада Нідерландів оголосила про затримання підозрюваного в шахрайстві з тяганням килимка ZKasino. Згадана платформа оголосила про повернення активів через тридцять днів, але цього не сталося. Арешт його члена став проривом, і є шанс, що постраждалі можуть повернути свої кошти.
