🛑 Шахрайство P2P: зростання шахрайства з торгівлею P2P
Індія
🛑
Зростання P2P-трейдингу призвело до сплеску шахрайства, зокрема шахрайства, пов’язаного з неправильним використанням особистих і фінансових даних або обіцянками високих прибутків. У липні в Удджайні, Індія, стався відомий інцидент, пов’язаний з особами, затриманими за P2P-шахрайство, пов’язане з платформою Binance, з використанням підроблених облікових записів і документів для використання користувачів за плату в 1500 індійських рупій (18 доларів).
P2P-шахраї часто використовують шахрайські канали Telegram, орієнтовані на криптографію, щоб заманити користувачів обіцянками повернення або передачі, обманом змушуючи їх надати конфіденційну банківську інформацію. Потім вони створюють облікові записи P2P на таких платформах, як Binance та WazirX, щоб здійснювати шахрайство, націлюючись на продавців і зникаючи з криптовалютою після завершення транзакцій.
Жертви часто повідомляють у поліцію, що призводить до блокування банківських рахунків, пов’язаних із шахрайством, що впливає на нічого не підозрюючих торговців на платформах P2P.
В одному випадку продавець зіткнувся з втручанням поліції та погрозами через транзакцію на 40 доларів США на WazirX, незважаючи на завершення транзакції P2P. Вирішення цих проблем передбачає складні процеси та обмежений доступ до коштів, що викликає значні проблеми та страх серед жертв P2P-шахраїв.
ПОДАБАЄТЬСЯ, ПІДПИСУЄТЕСЯ ТА КОМЕНТУЄТЕ
РЕЦИТУВАЙТЕ АБО ДІЛІТЬСЯ ПОВТОРНО
#P2PScamWarning #ScamRickWarning #scamriskwarning #scam
Пам’ятайте: для того, щоб надати вам найкращі статті про інвестиції, потрібно докласти багато зусиль. Ваші щедрі поради посилять нашу місію та допоможуть нам працювати ще наполегливіше для вас, щоб надавати найкращі поради.
