Уряд США буде розслідувати фінансові операції Block, Inc
Прокуратура США розслідує фінансову технологічну компанію після того, як інформатор стверджує, що вона обробила тисячі транзакцій для користувачів із країн, на які поширюються санкції, і терористичних груп.
Повідомляється, що федеральна прокуратура США розслідує фінансово-технологічну компанію Джека Дорсі, Block, Inc., після того, як викривач подав документи про постійні та широко поширені порушення комплаєнсу в платіжних підрозділах компанії Square і Cash App.
Колишній співробітник Block надав прокуратурі Південного округу Нью-Йорка документи, які нібито свідчать про те, що Square and Cash App обробляли тисячі транзакцій для користувачів у країнах, на які поширюються економічні санкції, а також криптовалютні транзакції для терористичних груп, повідомляє NBC News 1 травня. .
Близько 100 сторінок документів було надано NBC News, у яких повідомлялося, що багато транзакцій здійснювалися на невеликі суми в доларах і брали участь організації в країнах, які перебувають під економічними санкціями США, включаючи Іран, Росію, Кубу та Венесуелу.
Інформатор сказав, що більшість транзакцій, які обговорювалися з прокуратурою, включали транзакції з кредитними картками, фіатною валютою та біткойнами $BTC , уряду не повідомлялося.
Викривач стверджував, що Block не зміг виправити свої процеси, коли отримав повідомлення про ймовірні порушення відповідності.
«З самого початку все в розділі відповідності було недосконалим», — сказав він.
«Їм керують люди, які не повинні відповідати за регламентовану програму відповідності».
#Bitcoin #EstadosUnidos
