Спеціалісти ФБР розкрили схему Понці на 43 мільйони доларів у Лас-Вегасі
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і суд Нью-Йорка заарештували місцевого жителя за ймовірну організацію схеми Понці з обману інвесторів на 43 мільйони доларів.
Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка США, і Джеймс Сміт, помічник керівника польового офісу ФБР у Нью-Йорку, звинуватили Ідіна Далпура в шахрайстві, зокрема в шахрайстві з інвестиційними можливостями у спільному підприємстві готелю в Лас-Вегасі та криптовалютний бізнес.
Далпур нібито заманював нічого не підозрюючих інвесторів обіцянками значних прибутків, тоді як насправді під фасадом була прихована масштабна схема Понці.
Згідно з обвинуваченням ФБР, Далпур збирав інвестиції через підконтрольну йому компанію, неправдиво представляючи інтереси цієї організації в сферах гостинності та криптовалюти.
У схемі торгівлі криптовалютою він стверджував, що купував криптовалюту за оптовими цінами та продавав її з прибутком роздрібним інвесторам. Інвесторам обіцяють річний прибуток від 42%, а також гарантію безпеки інвестицій через угоди про ескроу та страхування.
Далпур нібито фальсифікував контракти, фальсифікував банківські виписки та надсилав фальшиві електронні листи, щоб змусити інвесторів повірити в життєздатність підприємства.
ФБР стверджує, що кошти інвесторів натомість були виведені на погашення попередніх прибутків інвесторів, фінансування особистих витрат, включаючи непомірні програші в азартних іграх, і оплату навчання в приватній школі для дітей Далпура.
