• Прокуратура США розслідує фінансові операції в Block.

  • Блокувати ймовірно оброблені транзакції за участю країн, які перебувають під санкціями США.

  • Компанія також нібито не змогла зібрати достатньо інформації від своїх користувачів.

Прокуратура в Сполучених Штатах перевіряє фінансові операції засновника Twitter Jack Dorsey’s Block, материнської фірми Cash App and Square.

Згідно з повідомленням NBC із посиланням на двох людей, які безпосередньо знайомі з цією справою, прокурори вивчають внутрішню практику в Block і обговорюють з колишнім співробітником передбачувані широко поширені проблеми та проблеми дотримання вимог у Cash App і Square.

Колишній співробітник компанії Дорсі надав прокурорам Південного округу Нью-Йорка документи, які показують, що клієнтів Cash App і Square не просили надати достатню інформацію для оцінки їхніх ризиків.

Документи також показують, що Square успішно обробила тисячі транзакцій за участю країн, які підпали під економічні санкції Сполучених Штатів. Крім того, документи також показують, що фірма обробляла транзакції для певних терористичних груп.

Колишній співробітник сказав, що «з самого початку все в розділі відповідності було недосконалим», додавши при цьому:

«Це очолюють люди, які не повинні відповідати за регульовану програму відповідності».

У документі, що охоплює понад 100 сторінок, показано багато транзакцій, навіть у доларах, які обробляються в країнах, які перебувають під санкціями США, такими як Куба, Іран, Росія та Венесуела. Колишній юрист Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Едвард Сідл сказав:

«Наскільки я розумію з документів, про порушення вимог законодавства було відомо керівництву Блоку та правлінню в останні роки».

Колишній співробітник також зазначив, що більшість транзакцій, включаючи кредитні картки, долари США або біткойни (BTC), ніколи не повідомлялися владі, як того вимагається. Коли Блоку було повідомлено про порушення, компанія не змогла виправити свої методи роботи, додав співробітник.

Повідомлення Прокурори копаються у фінансових транзакціях у Block спочатку з’явилося на Coin Edition.