ФБР виявило багаторічну схему Понці, яка шахраювала інвесторів на 43 мільйони доларів, пов’язану з торгівлею криптовалютами, і тепер особі пред’явлені звинувачення в шахрайстві.

ФБР звинувачує мешканця Манхеттена Ідіна Далпура в організації багатомільйонної схеми Понці із залученням криптовалюти, яка нібито обдурила інвесторів на понад 43 мільйони доларів.

У прес-релізі від 1 травня Міністерство юстиції заявило, що Далпур нібито заманював інвесторів обіцянками «величезного прибутку» через інвестиції в гостинний бізнес у Лас-Вегасі та операцію з криптовалютної торгівлі.

Стверджується, що ці обіцянки були помилковими, і Далпур керував класичною схемою Понці, каже ФБР, додаючи, що Далпур використовував кошти інвесторів, щоб заплатити попереднім інвесторам, а решту витратив на себе, включаючи збитки в азартних іграх на загальну суму приблизно 1,7 мільйона доларів і оплату навчання в приватній школі для його дітей.

Вам також може сподобатися: Криптошахрай Джей Мазіні позбавить 10 мільйонів доларів у релігійних Понці

«Як стверджується, обіцянки Далпура були міражем, і він керував класичною схемою Понці, виплачуючи інвесторам нібито прибутки за рахунок грошей інших інвесторів».

Прокурор США Деміан Вільямс

Звинувачення вказують на те, що Далпур керував схемою Понці з 2020 року, націлюючись на жертв усередині країни та за кордоном. Звинувачення стверджує, що він сфабрикував контракти та банківські записи, щоб заманити інвесторів, пропонуючи річну віддачу до 42%.

Він нібито перенаправляв кошти інвесторів для особистих потреб, а не для інвестування в обіцяні підприємства. За повідомленнями, Далпур також ввів інвесторів в оману, стверджуючи, що їхні кошти застраховані та безпечні. Якщо його визнають винним, Далпуру загрожує до 20 років ув'язнення за шахрайство.

У середині березня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти 17 осіб, причетних до схеми Понці на суму 300 мільйонів доларів США, націленої переважно на латиноамериканських інвесторів у США та двох інших країнах. Схема нібито була націлена на понад 40 000 інвесторів у 10 штатах і двох іноземних країнах з обіцянками значного багатства через «безризикові» та «гарантовані» інвестиції в криптовалюту та іноземну валюту.

Докладніше: «Біткойн Ісуса» Роджера Вера заарештували за податкове шахрайство на 50 мільйонів доларів