Федеральні органи перевіряють блокування Джека Дорсі через збої в дотриманні вимог і практики біткойнів

Фінтех-гігант Block, заснований співавтором Twitter Джеком Дорсі, перебуває під федеральним розслідуванням за можливі порушення правил і санкцій. Повідомляється, що перевірка зосереджена на підрозділах Block's Square і Cash App, причому влада виявила широко поширені проблеми з відповідністю в компанії.

Джерела, обізнані з цим питанням, стверджують, що федеральна прокуратура перевіряє обробку Блоком транзакцій з криптовалютою. Зокрема, компанію підозрюють в обробці крипто-транзакцій, пов’язаних із особами та організаціями, які перебувають під санкціями, через неналежні перевірки відповідності.

Однак криптозонд, здається, є лише одним з аспектів більш широкого розслідування. NBC News повідомляє, що інформатори допомагають прокурорам виявляти «широко поширені та багаторічні порушення дотримання вимог» у Square and Cash App.

Точний характер додаткових порушень відповідності залишається неясним, але розслідування кидає тінь на ділову практику Блока. Джек Дорсі, видатна фігура в технологічній індустрії та активний прихильник біткойнів, поки не прокоментував розслідування.

#buythedip

#BTC

#fomc

#ScamRiskWarning