Заарештоване Управлінням правопорядку Індії (ED) це значна справа про відмивання криптовалютних грошей, пов’язана з ігровим додатком. Одночасно зі скандалом уряд також конфіскував криптоактиви, заморожені на суму 90 крор рупій (10 мільйонів доларів).
Сімдесят облікових записів, підключених до великих криптовалютних гаманців Binance, ZebPay і WazirX, заморозили криптовалюту, згідно з повідомленням департаменту у вівторок.
Як повідомляється, програмне забезпечення «E-Nugget» приваблювало гравців, видаючи себе за ігрову платформу та пропонуючи їм подвійну віддачу від інвестицій.
За словами ED, користувачі не змогли зняти платежі, оскільки E-Nugget раптово призупинив роботу.
Згідно з місцевими джерелами, після того як ED виявив, що частину коштів було розміщено в цифрових активах, у 2022 році почалося розслідування. Розслідування також виявило, що було перевірено близько 2500 шахрайських банківських рахунків, що призвело до конфіскації 19 крор рупій, або 2,27 мільйона доларів.
Розслідування призвело до арешту Аміра Хана, організатора афери, який зараз перебуває під вартою суду.
У листопаді 2022 року ED звернувся до Binance з проханням вилучити 150,22 біткойна, пов’язаних з E-Nugget, які на той час коштували 2,5 мільйона доларів. Станом на 2022 рік ED заявив, що конфісковані активи у справі становили 8,4 мільйона доларів.
Ці останні арешти послідували за п’ятьма іншими, здійсненими у вересні в Калькутті у зв’язку з додатком для азартних ігор, що призвело до конфіскації. Поліція повідомила, що «вор в законі» Хан на даний момент переховувався за межами Індії.
Протягом цього періоду поліція Калькутти провела обшуки та конфіскувала кілька SIM-коробок. Муніципальна установа стала жертвою крадіжки, яка включала понад 3000 банкоматів і дебетових карток, комп’ютерів і понад 2000 SIM-карт. Коли справа доходить до впровадження роздрібної криптовалюти, Індія є найкращою з них за останні роки.
