Згідно з даними головного фінансового регулятора Сполученого Королівства, криптокомпанії були одними з «найбільших ризиків» бути використаними для відмивання грошей.

У звіті від 1 травня Міністерство фінансів Великобританії на основі даних, наданих Управлінням з питань фінансової поведінки (FCA), дійшло висновку, що компанії з криптовалютними активами належать до чотирьох типів компаній, які залишаються «особливо вразливими» до фінансових злочинів, зокрема у випадках відмивання грошей. між 2022 і 2023 роками.

Криптофірми були включені до переліку поряд з роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими послугами та компаніями з управління капіталом.

Компанії, що займаються криптовалютними активами, залишаються вразливими до використання для відмивання грошей. Джерело: FCA

Звіт показує, що між 2022 і 2023 роками було загалом 52,8 штатних спеціалістів, які наглядали за справами щодо боротьби з відмиванням грошей, причому майже одна третина була зосереджена саме на нагляді за криптокомпаніями.

Протягом періоду з 2022 по 2023 рік спеціалісти FCA з фінансових злочинів провели загалом 231 перевірку фінансових компаній, що працюють у Великобританії, а також додатково 375 справ, пов’язаних із фінансовими злочинами та санкціями.

За темою: регулятор Великобританії посилить заходи проти зловживань на ринку криптовалют

У рамках ширших наглядових заходів, окрім цих штатних перевірок, команди FCA розпочали загалом 95 справ щодо британських криптокомпаній.

Британія працює над запровадженням більш чіткого законодавства для місцевих криптокомпаній, а 16 квітня Міністерство фінансів Великобританії оголосило, що має намір представити повну нормативну базу для криптоактивів і стейблкойнів до липня.

26 квітня Національне агентство зі злочинності Великобританії (NCA) і поліція отримали розширені повноваження «вилучати, заморожувати та знищувати» криптовалюту, яку використовують злочинці. Згідно з новими правилами, поліція в країні більше не буде зобов’язана проводити арешт перед конфіскацією криптохолдингів.

Правоохоронні органи Сполученого Королівства тепер можуть вилучати такі предмети, як паролі та карти пам’яті, які можуть допомогти розслідуванням. Їм також було надано повноваження вилучати криптоактиви з повернення в обіг — як правило, шляхом спалювання активу — якщо це було визнано шкідливим для суспільного блага.

Згідно з новими законами, поліція Великобританії може перераховувати вилучену незаконну криптовалюту на підконтрольні їй гаманці, а жертви злочинів можуть подати заявку на повернення коштів зі своїх криптовалютних рахунків.

Журнал: 68% рун у мінусі — чи справді це оновлення для біткойнів?