Прокуратура США перевіряє фінансові операції блоку Джека Дорсі.
NBC News повідомило, що федеральні прокурори розмовляли з колишнім співробітником про передбачувані широко поширені порушення комплаєнсу в Square і Cash App, двох основних підрозділах компанії.
Прокуратура хоче визначити, чи компанія не змогла зібрати достатньо інформації про клієнтів для оцінки ризиків, чи обробляла Square транзакції за участю країн, які перебувають під економічними санкціями, і чи обробляв Block криптовалютні транзакції для терористичних груп.
Вам також може сподобатися: Блок Джека Дорсі звільняє 10% персоналу
Деякі транзакції, які зацікавили прокуратуру, стосувалися таких країн, під які потрапили санкції, як Куба, Іран, Росія та Венесуела, і відбулися нещодавно.
Представник Блоку сказав, що компанія має відповідальну та широку програму відповідності та регулярно адаптує свою практику, щоб реагувати на нові загрози та мінливе середовище регулятивних санкцій.
«Постійне покращення безпеки та захисту нашої екосистеми є головним пріоритетом для Block. Ми були й залишаємося відданими розвитку цієї роботи, а також продовжуємо інвестувати значні кошти в нашу програму відповідності».
Прес-секретар Блоку
Наприкінці лютого Block, раніше відомий як Square, повідомив про продажі біткойнів (BTC) у розмірі $1,92 млрд за четвертий квартал 2021 року. Показник перевищив результати третього кварталу, але не досяг результатів другого кварталу.
У четвертому кварталі минулого року через додаток Block Cash було продано BTC на суму 1,92 мільярда доларів, прибуток склав 46 мільйонів доларів.
Дорсі також підтримує BTC, вважаючи, що біткойн також призведе до надлишку енергії у всьому світі.
Вам також може сподобатися: акції Jack Dorsey’s Block підскочили, оскільки дохід у біткойнах Cash App досяг $2,42 млрд
