Центральне бюро Інтерполу Нігерії завершило роботу над документами про екстрадицію Надіма Анджарвалли, службовця Binance Holdings, який зараз має проблеми з законом. Анджарвалла покинув Нігерію після того, як його звинуватили у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків, і зараз вважається, що він перебуває в Кенії. Гарба Умар, голова нігерійського NCB, також зазначив, що вже робляться спроби вручити червоне повідомлення про повернення Анджарвалли до Нігерії для суду.

Під час виступу в місцевій газеті «Sunrise Daily» 30 квітня Умар оприлюднив, що точне місцезнаходження Анджарвалли невідоме, але його останнім відомим місцезнаходженням була Кенія. Інтерпол координує дії з різними країнами, через які Анджарвалла міг подорожувати, щоб зібрати важливу інформацію, яка залишається конфіденційною.

Деталі інциденту та вихід Binance з Нігерії

Незважаючи на те, що нігерійські чиновники конфіскували проїзні документи Анджарвалли, він покинув Нігерію 22 березня, що викликало сумніви щодо контролю за його виїздом. Водночас за аналогічними звинуваченнями був заарештований соратник Анджарвалли Тігран Гамбарян. Він не визнав себе винним і перебуває під вартою для розгляду питання про його заставу, призначеного на 17 травня. Справа Гамбаряна призвела до петиції про його звільнення, яка набрала понад 4000 підписів.

Після цього Binance оголосила про вихід з нігерійського ринку після того, як губернатор Центрального банку Нігерії звинуватив Binance у причетності до незаконних транзакцій. Як наслідок, наприкінці лютого Binance припинила всі транзакції в нігерійській найрі та виключила всі торгові пари найри зі своєї однорангової торгової платформи. Цей крок свідчить про значний вихід з одного з найбільших ринків криптовалюти Африки.

Судові процеси та регуляторні заходи

Звинувачення проти Анджарвалли спровокували об’єднані міжнародні зусилля з метою його арешту та репатріації до Нігерії. Справа, яка триває, свідчить про зростаючу роль Інтерполу в розкритті транснаціональних фінансових злочинів. Ця подія є складовою загальних заходів примусу, спрямованих на комплаєнс та дотримання нормативних вимог у сфері криптовалют.