🔥Гаряча новина! В останньому звіті британського уряду зазначено, що криптовалютні компанії вважаються однією з галузей з найбільшим ризиком відмивання грошей. 🔍Цей висновок зроблено на основі оцінки ризиків Управлінням з фінансового контролю (FCA) 238 компаній. Компанії, що займаються криптовалютами, поряд з роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими послугами та індустрією управління капіталом вважаються галузями, найбільш вразливими до відмивання грошей у 2022–2023 роках.
👮♀️З 2020 року FCA стежить за тим, щоб криптовалютні компанії дотримувалися своїх правил боротьби з відмиванням грошей. Британська поліція також створила по всій країні тактичних консультантів щодо криптовалюти, щоб допомогти повернути цифрові активи, пов’язані зі злочинністю. Вони успішно повернули криптовалюту на сотні мільйонів.
📊Дані звіту показують, що FCA має 52,8 штатних експертів з фінансових злочинів, відповідальних за нагляд за боротьбою з відмиванням грошей, з яких 15,8 зосереджено на нагляді за криптовалютним бізнесом. Більш широка група регуляторів також провела 95 розслідувань, пов’язаних з криптоактивами, протягом звітного періоду. Незважаючи на труднощі, ми залишаємося впевненими в майбутньому біткойна! 💪(CoinDesk)
