Управління правозастосування Індії (ED) співпрацювало з владою Сполучених Штатів, щоб придушити операцію з торгівлі наркотиками на суму 3000 крор INR (приблизно 360 мільйонів доларів США) із залученням криптовалют.
Згідно з місцевими повідомленнями, ED об'єднався з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) і заарештував двох осіб, причетних до операції. Спочатку розслідування було розпочато у 2023 році, але арешти відбулися минулого тижня за повідомленням ФБР.
Двоє осіб, Парвіндер Сінгх і Банміт Сінгх з Халдвані, штат Уттаракханд, були затримані 27 квітня після рейдів, проведених місцевими правоохоронними органами.
Обвинувачені нібито керували своїми операціями через ринки темної мережі, такі як Silk Road 1, AlphaBay і Hansa, а також онлайн-рекламу для просування незаконного продажу наркотиків. Вони навіть створили мережу дистриб’юторів і осередків розподілу, а також сприяли платежам через різні криптовалюти.
Потім кошти відмивали через кілька криптовалютних гаманців.
ФБР вже вилучило цифрові валюти на суму 1500 індійських рупій (приблизно 180 мільйонів доларів), пов’язаних зі справою. ЕД також вилучила важливі документи, пов'язані з операцією.
Вам також може сподобатися: Binance eyes повертається в Індію як платформа, сумісна з ПФР
Це не єдина незаконна операція з криптовалютами, яку ED виявив у квітні. Згідно зі звітом від 19 квітня, ED перевірив Раджа Кундру, відомого бізнесмена та чоловіка боллівудської актриси Шилпи Шетті, за його ймовірну участь у схемі Понці на 800 мільйонів доларів.
Схема під назвою «Отримайте біткойни» була запущена в 2017 році та обіцяла інвесторам прибуток у розмірі 10% на місяць, що виплачується в біткойнах.
Ці шахрайства є частиною зростаючої кількості випадків незаконного використання криптовалюти в країні. У березні 2024 року ED висунув звинувачення проти 299 організацій відповідно до законів Індії про боротьбу з відмиванням грошей. Звинувачення були висунуті у відповідь на шахрайство з підробленими підприємствами з майнінгу криптовалют.
Щоб пом’якшити такі ризики, регулятори в Індії також видали повідомлення про відповідність декільком криптовалютним біржам, що працюють у країні, відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).
Докладніше: В Індії з’явилася нова криптошахрайська робота