Через незвичайну торгівлю криптовалютою 49 000 доларів США перетворюються на 2 мільйони доларів, що викликає підозри щодо інсайдерської торгівлі.
Трейдер використовує нові гаманці та уникає продажу токенів TORI, що викликає питання щодо приховування особи.
Влада закликала дослідити адреси гаманців, щоб відстежити кошти та виявити потенційні мотиви інсайдерської торгівлі.
Недавній аналіз, проведений блокчейн-компанією Lookonchain, виявив підозрілу торгівлю криптовалютою, що викликало занепокоєння щодо можливої інсайдерської торгівлі. Торгівля, яка відбулася всього за п’ять годин, дозволила особі перетворити початкову інвестицію в розмірі 49 000 доларів США на 2 мільйони доларів.
Інсайдерська торгівля? Цей хлопець перетворив 49 тисяч доларів США на 2 мільйони доларів лише за 5 годин, приріст у 41 раз! Він зняв 345,6 доларів США (49 тисяч доларів) із#Binanceчерез 2 нові гаманці та витратив 344 доларів США (49 тисяч доларів), щоб купити 261,4 млн доларів $TORI. Він перевів 261,4 млн $TORI на кілька гаманців, не продаючи їх. Наразі… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
— Lookonchain (@lookonchain) 28 квітня 2024 р
Спочатку трейдер вилучив криптовалюту Solana (SOL) на суму 49 000 доларів США з платформи обміну Binance. Згодом весь SOL був використаний для придбання 261,4 мільйона токенів іншої криптовалюти Torium (TORI).
Ця торгівля була здійснена за допомогою двох різних і раніше невидимих адрес гаманців:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
Дивно те, що відрізняє цю торгівлю від звичайної ринкової діяльності, так це відсутність будь-яких подальших продажів токенів TORI. Натомість токени були розподілені між кількома гаманцями без ліквідації. Така поведінка в поєднанні з використанням нових адрес гаманців викликала підозру щодо намірів трейдера.
Значне збільшення вартості TORI після торгів можна пояснити динамікою криптовалютного ринку, а не незаконною діяльністю. Тим не менш, очевидний характер транзакції вимагає подальшої перевірки.
Регуляторні та слідчі органи закликають провести ретельну перевірку наданих адрес гаманців, щоб відстежити потік коштів і встановити особи причетних сторін. Таке розслідування обіцяє з’ясувати мотиви торгівлі та визначити, чи мало місце будь-яке порушення.
Наразі токен TORI коштує $0,008306, знизившись на 6,76% за останні 24 години. У той час як токен SOL на основі Solana коштує 135,94 доларів США на 5% за останній день.
Публікація Таємнича торгівля SOL викликає підозри щодо інсайдерської торгівлі: Lookonchain вперше з’явилася на Coin Edition.
