Прокуратура Сполучених Штатів стверджує, що двоє співзасновників розробили службу криптоманінгу під назвою Samourai Wallet, яка здійснила незаконні транзакції на 2 мільярди доларів.

Кожному із співзасновників висунуто звинувачення у відмиванні грошей і неліцензійному бізнесі з переказу грошей, причому першому загрожує максимальний термін ув'язнення на 20 років.

Гаманець Samourai нібито є «притулком» для злочинців

Згідно з прес-релізом прокуратури США Південного округу Нью-Йорка, керівників Samourai Wallet, генерального директора Кеонна Родрігеза та головного технічного директора Вільяма Лонергана Хілла, які обидва є співзасновниками, було заарештовано 24 квітня 2024 року.

Родрігеса затримали в США, а Хілла затримали в Португалії, в прес-релізі сказано, що США будуть домагатися його екстрадиції.

Крім того, органи влади конфіскували домен і сервери Samourai, і програма більше не доступна для завантаження в Сполучених Штатах після того, як у магазині Google Play було видано ордер на арешт. До арешту мобільний додаток Samourai було завантажено понад 100 000 разів.

Родрігес і Хілл розробили та керували платформою Samourai у період з 2015 по 2024 роки, яка мала дві функції: змішувач криптовалют під назвою Whirlpool і сервіс стрибків під назвою Ricochet.

Як стверджують прокурори, обидві функції допомогли приховати джерело злочинних доходів, слугуючи «притулком» для злочинців, які прагнуть відмити незаконні кошти. Крім того, прокурори стверджували, що підсудні «мали намір і добре знали, що значна частина коштів, які обробив Самоурай, були злочинними доходами, які проходили через Самоурая з метою приховування».

Через Whirlpool і Ricochet Самурай, як повідомляється, здійснив незаконні операції на суму понад 2 мільярди доларів США та відмив 100 мільйонів доларів США, отриманих злочинним шляхом, з незаконних ринків темної мережі.

Крім того, Родрігес і Хілл через твіти та приватні повідомлення нібито «заохочували та відкрито запрошували користувачів відмивати злочинні доходи» за допомогою Samourai. Як зазначено в прес-релізі, керівництво заробило 4,5 мільйона доларів гонорарів від Whirlpool і Ricochet.

Влада США посилює боротьбу з криптовалютними мікшерами

Родрігесу та Хіллу пред'явлено звинувачення за одним пунктом у змові з метою відмивання грошей і одному пункті змови з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей, причому кожне з них передбачає максимальне ув'язнення на 20 років і п'ять років відповідно.

Згідно із заявою Джеймса Сміта, помічника відповідального директора ФБР:

«Актори загрози використовують технологію, щоб уникнути виявлення правоохоронних органів і створити середовище, сприятливе для злочинної діяльності. Протягом майже 10 років Keonne Rodriguez і William Hill нібито керували мобільною платформою змішування криптовалют, яка надавала іншим злочинцям віртуальний притулок для таємного обміну незаконними коштами».

Уряд США продовжує придушувати криптоміксери, які, як вважають, використовують для відмивання грошей відомі кримінальні елементи, такі як Lazarus Group.

У березні федеральна прокуратура здобула перемогу над Романом Стерлінговим, оператором криптомікшеру Bitcoin Fog. Стерлінгова визнали винним у звинуваченні у відмиванні грошей.

Інші змішувачі криптовалют, такі як Tornado Cash і Blender.io, були раніше піддані санкціям Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), керівники яких звинувачуються у відмиванні понад 1 мільярда доларів.

Повідомлення Співзасновникам служби Crypto Mixing висунули звинувачення у відмиванні грошей після арешту вперше з’явилося на CryptoPotato.